Співробітники НАБУ та САП викрили колишнього міністра енергетики України (2021–2025 років) у відмиванні коштів і участі у злочинній організації. Йому повідомили про підозру.
Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.
За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья, самоврядна заморська територія Великої Британії, за ініціативи учасників злочинної організації було зареєстровано фонд, через який планували залучити близько 100 млн доларів "інвестицій".
Очолив його професійний фінансовий посередник — громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який спеціалізувався на відмиванні доходів, здобутих злочинним шляхом.
Серед "інвесторів" фонду була і родина підозрюваного ексміністра. Для приховування його участі на Маршаллових Островах було створено дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Їхніми бенефіціарами оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.
Ці компанії стали "інвесторами" фонду шляхом купівлі його акцій. Водночас учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного перераховували кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.
Згідно з даними, у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як "Рокет", злочинн організація отримала понад 112 млн доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.
Гроші легалізовували через фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та "інвестування" у фонд. Загалом на рахунки, якими розпоряджалася родина ексміністра, надійшло понад 7,4 млн доларів. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою або перерахували безпосередньо у Швейцарії.
Частину коштів використали на навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту — поклали на депозитах, з яких родина отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.
15 лютого 2026 року під час спроби виїзду з України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.
Наразі слідство триває. У межах розслідування НАБУ співпрацює з 15 країнами світу.
Також у НАБУ оприлюднили схему легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Нагадуємо, в Одесі затримали 48-річну місцеву безробітну, яка наводила ракетно-дронові удари росіян по об'єктах енергетики міста.