НАБУ та САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, яку викрили вчора у справі щодо відмивання коштів в особливо великих розмірах.
Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.
Серед підозрюваних — колишній віцепрем'єр-міністр України, бізнесмен, якого слідства вважає одним із керівників злочинної організації, а також інші особи.
За даними слідства, у період 2021-2025 років фігуранти легалізували понад 460 млн гривень через будівництво котеджного містечка у селі Козин на Київщині.
Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько восьми гектарів чотирьох приватних резиденцій, допоміжних будівель та споруд, а також спа-зони загального користування.
Частина коштів проходила через підконтрольну "пральню" бізнесмена — майбутнього власника однієї з резиденцій. Загальний обсяг таких операцій становить близько 9 млн доларів.
Також встановлено, що фінансування могло здійснюватися за рахунок коштів, отриманих через корупційні схеми НАЕК "Енергоатом".
Правоохоронці кваліфікують справу за ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах). Розслідування триває.
Напередодні НАБУ та САП повідомили про викриття групи, причетної до легалізації 460 млн гривень на елітному будівництві під Києвом. Зокрема, підозру оголосили колишньому керівнику Офісу президента України.
Нагадуємо, на Херсонщині СБУ затримала посадовця, який вимагав 10% "відкатів" від підприємця за договори на обслуговування терміналів Starlink у комунальних закладах.