Співробітники Бюро економічної безпеки склали повідомлення про підозру скандально відомому російському олігарху Михайлу Фрідману. Бізнесмена обґрунтовано підозрюють у легалізацію 100 мільйонів гривень.
Про це у п'ятницю, 18 серпня, повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки, не вказуючи прізвища фігуранта. Проте зазначається, що саме він був власником третини націоналізованого у липні банку, а також має громадянство рф та Ізраїлю. Саме Михайло Фрідман підпадає під відповідний опис.
Так, згідно з наявною інформацією, російський олігарх підозрюється в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, у сумі 1,2 мільйона доларів та 1,93 мільйона євро (близько 100 мільйонів гривень в еквіваленті), яка була вчинена організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 мільйонів гривень службовими особами "Сенс Банку" (раніше – Альфа-Банк Україна, зараз є державним).
Читайте також: Зеленський запровадив санкції проти низки компаній російських олігархів
Крім того, зазначається, що вже найближчим часом БЕБ спільно з ОГП направить запит про міжнародну правову допомогу, адресовану компетентним органам Сполученого королівства Британії та Північної Ірландії, з метою вручення олігарху письмового повідомлення про підозру, клопотання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, що кількома днями раніше американське Міністерство фінансів офіційно повідомило про впровадження санкційних обмежень проти російських олігархів Михайла Фрідмана, а також Петра Авена. Саме їм раніше вдалося частково уникнути санкцій Великої Британії.