Володимира Зеленського та інших світових лідерів звинуватили в укритті своїх коштів на офшорних рахунках і ухилі від сплати податків.
Гучне розслідування під назвою "Досьє Пандори" опублікували відразу два світових ЗМІ BBC і The Guardian.
Ця інформація викликала великий суспільний резонанс по всьому світу, а самі розслідувачі отримали доступ до 12 млн документів. Під приціл розслідувачів потрапили:
- президент України Володимир Зеленський (володіння офшорними компаніями)
- німецька модель Клаудія Шиффер
- колумбійська співачка Шакіра
- президент РФ Володимир Путін (є активи в Монако)
- президент Азербайджану Ільхам Алієв, його помічники та члени сім'ї (угоди більше ніж на 400 мільйонів фунтів)
Читай також: Можливе ухилення від сплати податків: в ГБР зайнялися одним з офшорів екс-президента
Усього в розслідуванні йдеться про 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, а також про 300 чиновників і відомих людей. Всі вони свого часу були замішані в офшорних схемах і купували житло в Монако, Великобританії, США та інших країнах.
Що стосується Володимира Зеленського, то в розслідуванні йдеться про те, що на його офшорні рахунки міг відмивати гроші ПриватБанку Ігор Коломойський. Один з переказів документально підтверджений і датований 2012 роком - офшорна фірма Коломойського перевела на офшорні рахунки Зеленського і його друзів понад 1 мільйон доларів. Є підозри, що усього Коломойському вдалося відмити близько 40 млн доларів.
Генпрокурор України Ірина Венедиктова на своїй сторінці в Фейсбук заявила, що "Досьє Пандори" не стало сюрпризом для НАБУ. Вся інформація, яка стосується ПриватБанку вже давно в розпорядженні правоохоронців і ретельно перевіряється або вже перевірена. За її словами, слідчі НАБУ ставлять під сумнів все опубліковане в розслідуванні. А все натяки на те, що Генпрокуратура гальмує розслідування в справі про ПриватБанку - чиста спекуляція.
Щоб не платити податки в Україні, Зеленський і його друзі, зокрема колега по "Кварталу 95" і перший помічник Сергій Шефір, реєстрували компанії на Кіпрі, Британських Віргінських островах і в Белізі. В офшорну мережу також входив і нинішній глава СБУ Іван Баканов, стверджують іноземні ЗМІ.
Шефір та ще кілька його друзів вкладали ці гроші в елітну нерухомість у Лондоні.
Читай також: ЗМІ показали елітний особняк в Іспанії, який "забув" задекларувати соратник Порошенка (відео)
Але журналісти уточнюють, що перед тим, як балотуватися в президенти України, Володимир Зеленський переписав 25% частки в офшорній компанії на Сергія Шефіра. Але розслідувачі вважають, що існує певна домовленість, за якою сім'я Зеленського продовжує отримувати гроші з цих офшорних рахунків.
Як повідомляють PavlovskyNews, в програмі "Слідство Infо" старший брат Сергія Шефіра Борис розповів, що "Квартал 95" дійсно реєстрував свої рахунки на Кіпрі та інших офшорних зонах. Глава СБУ Баканов на той момент був фінансовим директором і продумував схеми компаній. Також він пояснив, що це було зроблено не заради ухилу від сплати податків, а для того, щоб убезпечити бізнес, який створювався багато років. До влади в Україні часто приходять бандити, тому потрібно було захищати свої інтереси.
На сьогоднішній день Шефір-старший вже закрив 23 офшорних компанії і далі продовжує цим займатися.
Реакції Володимира Зеленського на розслідування поки не було, але його прессекретар Сергій Никифоров заявив, що глава держави ніяк коментувати це не буде.
Журналісти пояснили, що "Досьє Пандори" - це продовження серії витоків документів про офшорні схеми і компанії світових лідерів. Сюди увійшли "файли FinCen", "Райські документи", "Панамське досьє" і "люксембурзькі витоки".
Також Realist.online повідомляв, що глава СБУ Іван Баканов володіє декількома квартирами і зберігає 170 тисяч доларів.