Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України на підставі даних, отриманих від аналітиків БЕБ, та за сприяння Національного банку України викрили групу осіб, які організували нелегальні процесингові центри. Офіси працювали в Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі, а їхній добовий обіг сягав 5 мільйонів гривень.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Слідство встановило, що фігуранти налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою P2P переказів на карткові рахунки дропів. Також вони займалися легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор, які перераховували на рахунки підконтрольних ФОПів, переказували на інших дропів, купували P2P платформах криптовалюту USDT та здійснювали виплати гравцям онлайн-казино.
До схеми зловмисники залучили фізичних осіб — дропів, які за винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Встановлено близько 4 000 фізосіб, банківські рахунки яких використовували без відома.
Так, на рахунки дропів щомісяця надходило до 150 000 грн, а одна транзакція могла сягати від 500 гривень до 30 000 гривень. З одного мобільного пристрою оператори контролювали до 450 банківських рахунків, а загальний щоденний обіг у схемі досягав 5 млн гривень.
Для цього використовували додатки онлайн-банкінгу, месенджери й віртуальні приватні мережі (VPN), використовували віддалений доступ та маскування маршрутів фінансових транзакцій.
Переважно банківські рахунки відкривали в:
- "Монобанк".
- "А-банк".
- "ПУМБ".
- Іzibank.
- "Восток-банк".
- "Глобус банк".
- Sense Bank.
- "Кредобанк".
- "МТБ Банк".
- "Приватбанк".
- "ОТПбанк".
- "Укргазбанк".
IP-адреси, з яких відбувалося з’єднання з мережею інтернет, у більшості випадків належали турецьким провайдерам.
Правоохоронці провели обшуки в офісних центрах та за місцями проживання фігурантів у Києві, Коцюбинському, Житомирі, Кривому Розі, Одесі, Кременчуці, Харкові, а також в Житомирській та Полтавській областях.
Вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки (ноутбуки та стаціонарні комп’ютери), орієнтовно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб дропів, заяви на відкриття банківських рахунків від фізичних осіб тощо.
Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених трьома статтями ККУ: ч. 2 ст. 203-2 "Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей", ч. 3 ст. 212 "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)", ч. 3 ст. 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".
Нагадуємо, СБУ затримала агентку ФСБ у Харкові, яка отруїла українського військового та готувала саморобні вибухові пристрої для вчинення терактів.