Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин был уличен международными расследователями в участии в схеме выведения $ 20 млрд из России.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Группа журналистов-расследователей из около 30 стран вместе с международным Центром расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) окрестили эту операцию «ландроматом» — «финансовой прачечной» для отмывания денег.
Расследователи отмечают, что частью крупнейшей в восточной Европе операции по отмыванию денег — $ 20 млрд были выведены из России в 2011—2014 годах — стала Молдова и один из ее коммерческих банков, а молдавские суды с легкостью принимали решения, которые способствовали отмыванию денег.
В настоящее время стали известны дополнительные подробности этого дела после обнародования нового доклада.
В нем отмечается, что операция проводилась под прикрытием российского правительства и Федеральной службы безопасности России (ФСБ).
Предполагается, что некоторые из средств были перенаправлены из российского бюджета в результате мошенничества, подделки госконтрактов, уклонения от уплаты таможенных пошлин или налогов.
Как работала схема
Одна из частей схемы выглядела так: например, две подставные фирмы сомнительной репутации подписывали контракт о кредите с участием гражданина Молдовы. После этого одна компания не смогла его выплатить, а молдавский суд постановил, что деньги должны быть уплачены на счет в Moldindconbank. Эти отмытые деньги потом переводились в западные банки или оффшоры.
The Guardian визуально продемонстрировала, как работала схема:
Billions of dollars were moved out of Russia in a ‘Global Laundromat’ operation. Now we can reveal where that money went. pic.twitter.com/oQSNKeg5FO— The Guardian (@guardian) 20 марта 2017 г.
Одни из участников схемы — Российский земельный банк и банк «Западный», принадлежащие Александру Григорьеву. По информации российских СМИ, в настоящее время Григорьев находится под стражей по делу, не связанному с отмыванием денег через молдавские банки.
В расследовании также говорится, что Григорьев имел влиятельных покровителей: в совет директоров Российского земельного банка входил двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин, а партнером Григорьева в банке «Западный» был генерал ФСБ Юрий Анисимов.
По мнению журналиста российской «Новой газеты» Романа Анина, Игорь Путин как член совета директоров не мог не знать, что через банк отмывается огромная сумма денег.
В самой России антикоррупционные активисты и журналисты-расследователи жалуются, что, несмотря на то, что схема начала работать в 2011 году, а первый доклад-разоблачение появился в 2014 году, следствие ни к чему пока не привело.
С момента обнародования первого доклада в 2014 году Молдова, Латвия и Великобритания начали уголовное расследование, но попытки привлечь ответственных в суд и вернуть деньги были заторможены частично из-за нежелания российских официальных лиц сотрудничать.
В 2015 году украинская программа «Схемы» провела собственное расследование и обнаружила, что некоторые украинские граждане были тоже задействованы в «ландромате». Ряд украинцев выступал в качестве подставных лиц, от имени которых отмывались десятки миллионов долларов.
