Ликвидатор банка «Финансы и Кредит» подал в Хозсуд Киевской области иски о взыскании с «Торгового дома «Росава» 825,4 млн грн, а с компании «Росава» — 640,2 млн грн (общая сумма исков — 1,466 млрд грн).
Об этом сообщает Finbalance.com.ua.
11 октября суд начал производство по первому иску, а 19 октября — по второму.
Компания «Росава» фигурирует в материалах уголовных производств по сомнительным операциям банка «Финансы и Кредит».
Так, в соответствии с определением Печерского райсуда Киева от 27 октября Генпрокуратура в настоящее время осуществляет досудебное расследование в рамках уголовного производства в отношении экс-председателя правления банка «Финансы и Кредит».
Следователи установили, что в апреле 2012 года глава правления банка Владимир Хлывнюк, злоупотребляя своим должностным положением, вступил в сговор с другими лицами для завладения имуществом банка.
По данным следствия, полученные банком «Финансы и Кредит» 5 млрд грн рефинансирования безосновательно были перечислены в пользу ряда юрлиц, которые прямо или косвенно связаны с банком.
В дальнейшем эти компании через фиктивные фирмы выводили средства, в том числе, на корсчета в банках-нерезидентах Meinl Bank AG (Австрия) и Bank Friсk&Co (Лихтенштейн).
«Росава» занимается производством шин. Компания подконтрольна депутату Верховной Рады Константину Жеваго.
Жеваго также контролировал обанкротившийся банк «Финансы и Кредит».
Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявила о том, что 80% кредитного портфеля банка «Финансы и Кредит» — это займы компаниям, связанным с Жеваго.
Убыток банка «Финансы и Кредит» за первое полугодие 2016 года составил 10,4 млрд грн, а за 2015 год — 21,05 млрд грн.
НБУ признал банк «Финансы и Кредит» неплатежеспособным в середине сентября 2015 года, а в середине декабря 2015 началась ликвидация этого финучреждения.
