Выводить деньги из госбанков окружению беглого президента Виктора Януковича помогали структуры, аффилированные с днепропетровской биржевой группой «Перспектива», а также инвестиционная компания ICU, которая уже несколько лет обслуживает Петра Порошенко.
Об этом сообщает Экономическая правда.
Расследование такого дела несет в себе колоссальные репутационные риски для президента и для ICU. Значительные потери может понести и биржевая группа «Перспектива».
На кону также деловая репутация главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая руководила компанией ICU в то время, когда из госбанков выводились средства с помощью сомнительных сделок.
С чего все начиналось
В 2012 году биржа «Перспектива» впервые обогнала традиционного лидера рынка — биржу ПФТС. Она неожиданно стала устанавливать рекорды по торгам с облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ). Этому способствовал переход на биржу госбанков, которые были основными игроками на рынке ОВГЗ.
В 2012—2014 годах компания ICU вышла на первые позиции по объемам торгов среди торговцев. Именно в этот период началась выкачка денег из госбанков с помощью нерыночных сделок с ОВГЗ в пользу «семейных» компаний.
После того как Валерия Гонтарева в 2015 году возглавила НБУ, в СМИ стала появляться информации о возможном причастии к схемам «Семьи» компании ICU, которой тогда руководила глава НБУ.
В распоряжение ЭП попали документы, которые подробно описывают данную схему.
Госбанк заключал контракт на продажу ОВГЗ, а другой госбанк, как правило, через день-два покупал такое же количество ОВГЗ. Между собой они не заключали никаких контрактов, а привлекали посредников, в частности ОТП, ICU и некую компанию-торговца «Фондовый актив».
Эти компании проводили между собой ряд сделок, искусственно завышая стоимость ценных бумаг (ЦБ) перед их дальнейшей продажей другому банку. Разница, по которой госбанки покупали и продавали ЦБ, оседала у посредников, в основном у компании «Фондовый актив».
Исходя из документов, только с 7 июня 2012 года по 13 июля того же года из Ощадбанка и Укргазбанка таким образом было выведено 120−180 млн грн.
Тем временем, Гонтарева в официальном пресс-релизе объясняет свою роль и роль брокера ICU в сделках по покупке ОВГЗ для компаний-нерезидентов.
В заявлении Гонтаревой, которая на тот момент руководила и частично владела компанией ICU, подчеркивается, что ее компания выступала брокером в сделках госбанков, начиная только с 2013 года.
В то же время Ощадбанк начал привлекать посредников, в том числе и ICU, еще в 2012 году. И именно для упомянутых технических операций, которые имели признаки манипулирования ценами.
У издания в распоряжении также есть аналитические записки, которые свидетельствуют о выведении средств из госбанков в 2014 году. Суммарные потери государственных банков в тот период составили более 520 млн грн.
В данном случае почти все компании, которые помогали «Семье» выводить средства, были аффилированы с биржевой группой «Перспектива», основным владельцем которой является днепропетровский бизнесмен Сергей Антонов.
Народный депутат, член комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Верховной Рады Павел Ризаненко считает, что эти эпизоды — это только часть украденных у госбанков средств, которые заморожены как «деньги Януковича».
По его словам, многие соучастники махинации все еще находятся у власти и в бизнесе, поэтому сейчас проталкивают закон о спецконфискации. Его механизм дает возможность прямо конфисковать средства, украденные окружением Януковича, без должного расследования и судебного разбирательства.
