Генеральная прокуратура, вероятно, отказалась от претензий к должностным лицам Национального банка в связи с выведением $ 535 млн из Дельта Банка.
Об этом сообщает Finbalance.
Из определения Печерского райсуда от 3 ноября следует, что Генпрокуратура сейчас осуществляет уголовное производство относительно «присвоения денежных средств, легализации доходов, полученных преступных путем, уклонения от уплаты налогов должностными лицами Дельта Банка в период с 2010 по 2015 годы».
В то же время, в определении Печерского райсуда Киева от 22 января нынешнего года по этому же уголовному производству указывалось, что досудебное расследование велось «по факту незаконного завладения и растраты должностными лицами Дельта Банка в соучастии с должностными лицами НБУ, Государственного ипотечного учреждения и другими лицами в 2014—2015 годах государственных средств в особо крупных размерах».
Издание отмечает, что такое изменение формулировки может свидетельствовать о снятии Генпрокуратурой претензий к должностным лицам НБУ в рамках данного уголовного производства.
Досудебное следствие ранее установило, что Дельта Банк в 2014 году получил от НБУ рефинансирование в объеме 10 млрд грн.
За 4,1 млрд грн из этой суммы было приобретено $ 535,3 млн. Данные валютные средства были перечислены за рубеж в пользу 12 связанных между собой украинских компаний, сотрудники которых одновременно являлись должностными лицами Дельта Банка.
НБУ признал Дельта Банк неплатежеспособным в начале марта 2015 года, а в начале октября 2015-го регулятор решил ликвидировать данное финучреждение.
