Прокуратура Днепропетровской области подозревает Северный, Ингулецкий и Центральный горно-обогатительные комбинаты в проведении бестоварных операций с ООО «Газ Украина-2020», что привело к тому, что не был насчитан налог на прибыль в сумме 214,14 млн грн.
Об этом сообщают Наші Гроші со ссылкой на определение Дзержинского райсуда Кривого Рога Днепропетровской области.
Следствие установило, что в 2013—2014 годах упомянутые ГОКи по фиктивным контрактам перечислили «Газ Украина-2020» деньги, что позволило занизить им налог на прибыль.
По документам фирма поставляла на предприятия дизтопливо, каждая сделка была на несколько десятков миллионов гривен. Но данные «Укрзалізниці» свидетельствуют, что в указанное время на горно-обогатительные комбинаты горюче-смазочные материалы от «Газ Украина-2020» не поставлялись.
Вышеупомянутые ГОКи входят в группу «Метинвест», которая принадлежит группам «СКМ» (71,24%) Рината Ахметова и «Смарт -Холдинг» (23,76%) Вадима Новинского.
В апреле 2015 года Червонозаводский райсуд Харькова признал владельца ООО «Газ Украина-2020» Андрея Кашкина виновным в ведении фиктивного предпринимательства и оштрафовал его на 51 тыс. грн.
Следствие установило, что фирма входила в организованную преступную группу под руководством Сергея Курченко, который сейчас объявлен в международный розыск.
