Глава Государственной фискальной службы в Киевской области помог провернуть аферу на 63 млн грн.
Об этом говорится в передаче Гроші на телеканале 1+1.
В распоряжение журналистов попала папка с налоговыми накладными, которые имеют признаки фиктивности.
В частности, Галина и Александр Гереги, известные политики и владельцы сети строительных магазинов «Эпицентр», в рамках расширения своего бизнеса решили купить столичный ТЦ «Альта-Центр» (владелец — компания «Бриз-инвест», директор — Роман Лунин) за 379 млн грн.
Компания, которая продается, должна уплатить НДС в размере 63,2 млн грн.
Также такой договор позволяет компании получить так называемый налоговый кредит. Он дает возможность предприятию закупить себе на баланс необходимое оборудование и таким образом не платить налог в бюджет.
«Альта-Центр» решает купить витрины у двух фирм-посредников на сумму 63 млн грн.
В накладных на покупки этих товаров вместо даты выписок стояли хештеги (#), вместо даты регистрации наименований товара — набор хаотичных знаков.
Журналисты решили проверить места регистрации данных фирм. Первое «липовое» предприятие было зарегистрировано в Белой Церкви по ул. Льва Толстого, 40. Однако, как выяснилось, на этой улице только 36 номеров. А владелица предприятия оказалась ранее судимой за мошенничество.
Вторая «фирма» оказалась зарегистрированной в частном секторе.
Но при регистрации подобной накладной в офисе налоговой компьютер должен указать на ошибку, то есть в госоргане не могли не знать об этой схеме.
Журналисты узнали, кто руководил налоговой в Белой Церкви на момент проведения фиктивных накладных через систему — Валерий Богдан. Он даже получил повышение — до главы ГФС в Киевской области.
30 августа Луценко в Facebook написал о задержании Богдана. Но сейчас он почему-то на свободе и продолжает заниматься фискальной деятельностью.
Сразу после журналистского запроса в ГПУ Богдан взял больничный.
Журналисты решили навестить его и приехали к его дому в городе Ирпень, который записан на маму госчиновника. Однако там к ним никто не вышел.
Когда же ему позвонили на мобильный и представились журналистами, он бросил трубку.
Позже суд признал фирмы, которые принимали участие в схеме, мошенническими.
