Близкая к главе Нацбанка Валерии Гонтаревой фингруппа ICU, в которой она ранее была главой совета директоров, заработала на ворованных гособлигациях $ 4,5 млн.
Об этом говорится в расследовании программы «Наші гроші з Денисом Бігусом».
В ноябре 2014 года из близкого
За пять дней до сделки зампредседателя правления этого банка был назначен Вадим Дратвер, которого теперь в НБУ называют единоличным исполнителем кражи.
При этом куратор от НБУ Валентина Дикая в свое время сделку не заметила. Хотя тот же Дратвер до кражи банкиром был лишь 10 дней, а до этого он с партнерами был основателем ряда фирм, прописанных в житомирском подвале.
Сейчас Дратвер находится в СИЗО без денег на залог в 5 млн грн.
Через неделю после вывода облигаций
Но перед этим бумаги были перепроданы несколько раз.
Первым их покупателем было ПАО «Терра-Инвест», которое близко к владельцам днепровской биржи «Перспектива». Биржовики имеют опыт сотрудничества с ICU, в 2015 году они владели мониторинговым пакетом в финансовой группе.
Продавцом бумаг ICU на конечном этапе выступило ООО «Калина-трейд».
Юридически ICU является законопослушным приобретателем, но факты свидетельствуют, что группа могла знать о происхождении бумаг. За полгода до этого ICU помогла Пенсионному фонду Нацбанка продать часть
Кроме того, у «Калины-Трейд» и Дратвера общий представитель в судах, а основатель фирмы работал с Дратвером в одном подвале в Житомире.
Ранее Гонтарева была председателем совета директоров ICU. Сейчас управляющий директор фирмы Макар Пасенюк, который также является советником президента Петра Порошенко.
Совладелец группы Владимир Демчишин ранее был министром энергетики.
Еще один экс-сотрудник Дмитрий Вовк возглавляет НКРЭКУ.
Именно утверждение этой Госкомиссией новой формулы расчета стоимости энергетического угля позволило стремительно вырасти ценам на облигации ДТЭК, которые ранее скупала ICU.
