Правоохранители задержали бывшего чиновника Государственной фискальной службы (ГФС) за получение «отката» от связанной с группой «Приват» фирмы, а затем отпустили под залог в 1 млн грн.
Об этом сообщают Наші Гроші со ссылкой на ряд определений Печерского райсуда Киева.
Согласно судебным материалам, Генпрокуратура открыла уголовное производство по подозрению в мошенничестве и покушении на преступление при возмещении налога на добавленную стоимость фирме ООО «Оптимус Плюс».
В январе этого года «Оптимус Плюс» подало в днепропетровское управление Офиса крупных налогоплательщиков ГФС декларации для возмещения НДС за 2016 год на общую сумму 308,93 млн грн.
После этого предприятие заключило соглашение с физлицом-предпринимателем для оказания помощи в вопросе возмещения НДС.
Позже к наемному юристу обратился его знакомый, который сказал, что знает о проблемах «Оптимус Плюс» с возвратом НДС. Но у него есть друг, который «раньше занимал высокую должность в органах ГФС и имеет связи, с помощью которых они могут решить положительно вопрос возмещения предприятию НДС».
По данным следствия, к разработке плана сделки был привлечен третий человек — бывший высокопоставленный чиновник ГФС.
Во время встречи юристу сообщили, что стоимость услуги за возмещение НДС будет стоить 22% от общей суммы налога, или 66 млн грн.
Было договорено, что первая половина этих денег будет передана сразу после начала проверки фирмы на предмет законности заявленного к возмещению налога. Деньги — 33 млн грн — нужно было положить в банковскую ячейку.
Юрист «Оптимус Плюс» принес в здание одного из отделений Укрэксимбанка в Киеве оговоренную сумму валютой — $ 1,20 млн.
24 февраля за этими деньгами приехал знакомый юриста, который ранее предложил помощь. Когда он открыл банковскую ячейку, его задержали правоохранители.
Из материалов дела известно, что подозреваемые недавно вышли под залог в 1 млн грн.
Также в судебных документах указано, что человек, который ранее занимал высокие должности в ГФС и на связь с которым ссылались участники сделки, родился в городе Мена Черниговской области.
Также родом из Чернигова — отстраненный от должности председатель ГФС Роман Насиров, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в даче незаконных рассрочек по уплате налогов фирмам беглого нардепа Александра Онищенко.
Бенефициаром ООО «Оптимус Плюс» является житель Днипра Анатолий Мартынов. Основатель фирмы — кипрская компания «Оптимус Агро Холдинг Лтд». Она в начале марта оформила контроль над Запорожским МЭЗ, который выпускает продукцию под ТМ «Щедро». «Оптимус Агро» — один из крупнейших переработчиков сельхозпродукции в Украине из группы «Приват».
