25 января Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и наложил арест на средства Александра Януковича, которые 10 января были перечислены из принадлежавшего ему Всеукраинского банка развития в Международный инвестиционный банк (контролируется Петром Порошенко).
Об этом сообщает Finbalance.
Арест был наложен в рамках уголовного производства по факту преступлений, совершенных должностными лицами железнодорожных госпредприятий и Всеукраинского банка развития.
Досудебное расследование установило, что должностные лица банка Януковича (ВБР) в период с 2012-го по 2014 год кредитовали госпредприятия без проведения необходимых тендерных процедур, по завышенным ставкам, в результате чего получали неправомерную выгоду.
Кроме того, они осуществляли мошеннические операции с государственными ценными бумагами и ценными бумагами фиктивных предприятий.
В период с 1 января 2013-го по 30 июня 2014 года сотрудники ВБР с целью незаконного получения госсредств осуществили незаконное кредитование Донецкой железной дороги, Львовской железной дороги, Одесской железной дороги, Юго-Западной железной дороги, Южной железной дороги и Приднепровской железной дороги на общую сумму более 2,5 млрд грн.
Кроме того, в 2012—2013 годах ВБР получил от Национального банка кредит на сумму 794,1 млн грн и перечислил эти средства связанным с банком компаниям. Из этой суммы 183,6 млн грн так и не были возвращены. Кроме того, должностные лица ВБР в период с 2011 года с целью легализации преступных доходов создали организованную группу лиц, которые путем заключения с банком депозитных договоров завладели средствами в особо крупных размерах. В частности, на имя начальника отдела ценных бумаг Всеукраинского банка развития были открыты депозиты на сумму 113,3 млн грн, на имя ведущего специалиста отдела стратегии и развития — 94,3 млн грн, на имя начальника отдела подбора персонала — на сумму 74,8 млн грн.
По информации Госфинмониторинга, должностные лица ВБР 10 января 2017 года перевели 312,5 млн грн в Международный инвестиционный банк Петра Порошенко.
В соответствии с выводами следователей, фактическим владельцем этих средств является Александр Янукович, а номинальные владельцы депозитов — сотрудники Всеукраинского банка развития — не имели легальных доходов, которые соответствовали бы объему депозитов.
8 февраля Печерский райсуд Киева в рамках указанного уголовного производства наложил арест на средства в Альфа-Банке Украина, которые, по данным следствия, также принадлежат Александру Януковичу, хотя и были оформлены на другое лицо.
Кроме того, должностные лица ВБР перечислили 100,64 млн грн средств Януковича из Всеукраинского банка развития в банк «Глобус» и предприняли попытку снять их. На эти средства также был наложен арест.
