Британские банки, вероятно, обработали почти $ 740 млн в ходе операции по отмыванию денег, проводимой российскими преступниками, имеющими связи с правительством РФ и ФСБ, пишет британская газета The Guardian.
HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts входят в число 17 банков, расположенных в Великобритании, которые либо замешаны в международной схеме, либо своевременно не отказались от подозрительных денежных переводов.
По данным газеты, за период с 2010-го по 2014 год из России было выведено не менее $ 20 млрд. Конечная цифра может составлять и все $ 80 млрд, считают детективы. Один из высокопоставленных экспертов, участвовавших в расследовании, подчеркнул, что деньги из России были «явно украдены или имели преступное происхождение».
Банковские проводки были получены в рамках Проекта по борьбе с организованной преступностью и коррупцией из источников, пожелавших остаться анонимными. В документах содержится информация о 70 тыс. банковских транзакций, из которых 1 920 прошли в отделениях английских банков и 373 — в американских.
Проект поделился этими данными с Guardian и медиа-партнерами в 32 странах. Однако настоящие владельцы большинства фирм, задействованных в этой схеме, остаются тайными из-за анонимности, предоставляемой оффшорными законами.
Игорь Путин, двоюродный брат президента России, сидел в совете одного из московских банков, в котором находились счета, связанные с мошенничеством. Следователи все еще пытаются выявить часть богатых и политически влиятельных россиян, которые стоят за операцией, известной как «глобальная стирка». По их оценкам, в ней участвует около 500 человек. К ним относятся олигархи, московские банкиры и фигуранты, работающие или связанные с ФСБ, преемником шпионского агентства КГБ.
