Фирма бывших акционеров Приватбанка, которая «засветилась» в деле о выведении рефинанса, требует вернуть списанные с ее счетов средства.
Об этом сообщает FinBalance.
Хозсуд Днепропетровской области рассматривает иск ООО «Пром Гарант Плюс» к Приватбанку по обязательству «вернуть денежные средства на расчетные счета». В качестве третьих лиц в деле фигурируют Фонд гарантирования вкладов и НБУ.
16 марта суд удовлетворил ходатайство НБУ относительно рассмотрения дела в закрытом режиме, учитывая то, что в деле фигурирует информация, отнесенная законом к банковской тайне.
В материалах дела упоминается о списании денежных средств со счетов истца, однако конкретная сумма не называется.
23 января ПАО «Черниговоблэнерго» по результатам тендера заключило ряд соглашений с «Пром Гарант Плюс» о поставках топлива на общую сумму 27,22 млн грн.
Учредителями «Пром Гарант Плюс» значатся три виргинские компании (Би-Си Карго Сервисес Лимитед, Денниелли Лимитед, Пристелли Холдингз Инк) и две белизские (Дивелопмент Инвесторс Лимитед, Кендлвуд Файненсиал Корп).
Минимум четыре из вышеупомянутых фирм фигурировали в уголовном производстве Генпрокуратуры по выводу 19 млрд грн рефинансирования из Приватбанка. По данным расследования, эти компании, будучи подконтрольными должностным лицам Приватбанка, выступали в том числе учредителями фирм, которым Приватбанк до национализации выдавал кредиты и которые заключали сомнительные сделки с нерезидентами, осуществляя предоплату (при том, что поставка товаров не была осуществлена).
Несколько недель назад глава правления Приватбанка Александр Шлапак заявил, что упомянутые кредиты вроде бы погашены.
19−21 декабря Фонд гарантирования увеличил уставный капитал Приватбанка на 29,4 млрд грн (до 50,7 млрд грн) за счет принудительной конвертации в акции банка вкладов связанных лиц и обремененных обязательств Приватбанка перед юридическими и физическими лицами, не связанными с банком (за исключением средств по текущим и депозитным счетам таких лиц). Это было сделано в соответствии со ст. 41−1 закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
После завершения указанной операции (bail-in) Минфин выкупил Приватбанк у Фонда гарантирования за 1 грн и «залил» в уставный капитал банка 116,8 млрд грн (дополнительный выпуск акций на указанную сумму был оплачен гособлигациями).
По оценкам аналитика группы ICU Михаила Демкива, под bail-in могли попасть депозиты в Приватбанке на сумму около 10 млрд грн.
Геннадий Боголюбов, который был одним из основных акционеров Приватбанка до национализации (вместе с Игорем Коломойским), отмечал, что «под каток национализации» попали несколько сотен миллионов долларов семьи Игоря Суркиса.
«Причем деньги его брата Григория Суркиса почему-то не трогали», — говорит Боголюбов.
