Бизнес

Зачем ГФС и АМКУ выкатили 900 млн табачному монополисту

26 января 2017 | 19:35

За последние несколько месяцев «Тедис Украина» получила от чиновников «счет» на более чем 900 млн грн. Но платить не хочет.

И, можно предположить, вряд ли будет.

Зачем происходит этот судебный процесс? Вот вопрос.

Компания «Тедис Украина» попала в немилость к налоговой.

По данным Государственной фискальной службы, задолженность компании перед бюджетом к началу года превышала 483,3 млн грн. Из них 389,3 млн грн — долг перед государственным и 94 млн грн — перед местным бюджетом.

Это доначисленные суммы. Они указаны в списке компаний-должников, который на своем сайте не так давно обновляет и публикует ГФС.

Чтобы расшифровать эту новость, нужно добавить к сказанному несколько важных элементов.

Во-первых, «Тедис Украина» — это единственный в нашей стране монополист на рынке оптовой продажи сигарет.

Во-вторых, у него непрозрачная структура собственности, за которой предположительно скрываются представители действующей власти, возможно, в комплекте с россиянами и представителями предыдущей власти.

В-третьих, это ежегодные обороты в миллиарды гривен даже в такие мрачные часы, как нынешние.

Очень лакомый кусок на традиционно «сладком» рынке.

Есть все основания подозревать, что на наших глазах при участии ГФС разыгрывается очередной передел оптового рынка табачных изделий.


Как «Мегаполис» стал «Тедисом»


Когда-то «Тедис Украина» назывался «Мегаполис-Украина» и являл собой яркий пример «злочинності» предыдущей власти.

Эта компания была создана во времена Виктора Януковича как совместный проект «Семьи» и российского олигарха Игоря Кесаева.

Люди, стоящие за бизнесом Кесаева (есть мнение, что это российская власть), дали идею — монополизировать оптовый сегмент торговли сигаретами в Украине по образу и подобию России.

Со стороны Украины эту идею реализовала «Семья», которая силой заставила нескольких крупных и массу мелких оптовиков объединиться в структуру под названием «Мегаполис-Украина», по аналогии с российским «Мегаполисом».

В те времена считалось, что за новой структурой стоит Александр Янукович, а непосредственное управление проектом в его интересах осуществляет одесский бизнесмен, выходец из уважаемой семьи Борис Кауфман. Он стал как бы управляющим партнером, видимо, с какой-то долей акций для себя.

В реальности владение было оформлено, конечно, на «четыре физических лица, двое из которых являются гражданами Украины, один — гражданин Ирландии и один — гражданин Великобритании». От российского «Мегаполиса» структура открестилась — дескать, совпадение. Ну, вы поняли.

Предполагаемая структура бенефициаров "Мегаполиса-Украина"
Предполагаемая структура бенефициаров "Мегаполиса-Украина"

Дела шли хорошо. Новосозданный монополист «задушил» в своих объятиях розничный рынок, давая им минимальную норму прибыли. Зато табачные компании были довольны — им удобнее было работать с одним монополистом, а не с ворохом разношерстных компаний. Никаких угрызений совести насчет присутствия «Семьи» и российского странного бизнеса они не испытывали. Более того, со временем появилась информация, что один из табачников Philip Morris войдет в состав учредителей компании с долей 20%.

Но потом был Евромайдан. «Семья» покинула страну, а Борис Кауфман — нет. Он сумел найти точки соприкосновения с новой властью. У него в стране оставалось много проектов, которые требовали внимания. Среди них ныне покойный Платинум Банк, доселе недоработанный Одесский аэропорт и еще ряд бизнесов.

Поговаривали, что Кауфман сошелся с одесским губернатором Михеилом Саакашвили, который на время обеспечил ему прикрытие «сверху». Это могут быть вовсе не слухи, ведь офисы Саакашвили и Кауфмана находятся рядом, в Музейном проулке Киева — средоточии элитных штаб-квартир. Да и в Одессе их до сих пор считают политическими партнерами.

Но что касается «Мегаполиса-Украина», то, говорили, что вместо Януковича-младшего туда якобы зашел представитель Петра Порошенко — глава его администрации Борис Ложкин.

Говорили, что "Семью" выбили из "Мегаполиса-Украина" в пользу президента, а представителем его стал глава Администрации
Говорили, что "Семью" выбили из "Мегаполиса-Украина" в пользу президента, а представителем его стал глава Администрации

Впрочем, доказательств присутствия Ложкина в табачном бизнесе никто так и не привел. Поэтому дальше многозначительных заявлений с одновременным показыванием пальцем куда-то вверх дело ограничилось.

Допускали, что из состава учредителей автоматически вылетел Янукович-младший. Зато Кауфман остался.


В мае 2016 года «Мегаполис-Украина» превратился в «Тедис Украина».

Совладельцем компании является одесский предприниматель Борис Кауфман. В прошлом году его официально признали одним из бенефициаров «Тедис Украина».

Среди ее основателей значится шесть фирм, зарегистрированных на Кипре. Это следует из Единого реестра юрлиц и физлиц — предпринимателей. Руководит компанией некий Левон Багдасарян.


А еще чуть позже в связи с «Тедисом Украина» засветился Генеральный прокурор Юрий Луценко. Оказалось, что его сын работает в «Тедисе». И вообще, знающие люди указывали, что Луценко дружит с Кауфманом и блокирует любые неприятности по нему.

Отчасти эти слухи подтвердились в конце 2016 года, когда обанкротился банк «Михайловский», принадлежавший «околосемейному» Виктору Полищуку. Стало известно, что активы из банка собирались перевести в Платинум Кауфмана. Но что-то пошло не так, и банк просто «положили», перевесив проблему обманутых вкладчиков на государство.

Но дело замяли. Петр Порошенко внес и подписал закон, по которому вкладчикам «Михайловского» выплатили 1,2 млрд грн. А участие Кауфмана почти мгновенно «отбили», хотя бегавший в то время по телеэфирам Полищук на камеру называл имя одессита бенецифиаром схемы с «Михайловским».

Точно так же, при участии также некогда работавшей на Кауфмана зампреда НБУ Екатерины Рожковой, до неприличия долго держали уже «мертвый» Платинум на плаву. По всей видимости, позволяя Кауфману вывести из него нужные средства. Никакого следствия по этому поводу не было.

Случился, правда, неприятный обыск в кабинетах Кауфмана и Рожковой в Киеве и Одессе. В дело вмешалось МВД. Но после дело заглохло — и по Кауфману, и по Рожковой, по которой есть доказательства вывода огромных сумм рефинансирования на подставные конторы.

Поговаривали, что глава МВД Арсен Аваков поменял дело Кауфмана-Рожковой на дело, которое Генпрокуратура вела против его соратника Игоря Котвицкого. Так это или нет, не знаем. Но оба дела заглохли.

Есть ли вообще Кесаев в новом формате отношений? Луценко явно не является совладельцем, но его игра на стороне Кауфмана очевидна.
Есть ли вообще Кесаев в новом формате отношений? Луценко явно не является совладельцем, но его игра на стороне Кауфмана очевидна.

Итак, кто сейчас зарабатывает на оптовой торговле сигаретами в Украине, неизвестно. Может быть, среди бенефициаров есть даже тайный представитель Philip Morris.

Но, судя по всему, наметился очередной передел сфер влияния. Возможно, Кауфман стал лишним. А, возможно, дело вовсе не в нем.

Но руководитель ГФС Роман Насиров лоялен к президенту и, поговаривают, к Игорю Коломойскому. И вряд ли речь идет о том, что он прямо очень захотел взыскать с «Тедиса» деньги в пользу государства.

Огромная сумма налоговых претензий — 483,3 млн грн — говорит скорее о другом: о масштабе возможных «теневых» доходов, которые приносит табачная монополия в Украине.

С огромной вероятностью, дело вскоре рассыпется в судах. А главного мы не увидим. Потому что главное может касаться структуры бенефициаров, которая и сейчас непонятна.


Внезапно возникшее доначисление


Дело «Тедиса Украина» довольно странное. И вот почему.

Предыдущие несколько месяцев компании «Тедис Украина» в долговом списке не было.

Это удивительно. Ведь налоговые уведомления-решения о доначислении налога на прибыль и НДС «Тедис» стала получать еще в сентябре от Одесского офиса крупнейших налогоплательщиков. Тогда же СМИ писали о проверках в офисах и складах компании. Сообщалось, что налоговики подозревают «Тедис» в уклонении от уплаты налогов.

Правда, уведомления о доначислении налогов компания получила раньше, чем начались проверки. В январе компания стала эти решения оспаривать.

На прошлой неделе Одесский окружной админсуд открыл производство по иску «Тедиса» к фискалам о признании неправомерными и отмене налоговых уведомлений. Заседание по этому делу назначено на 6 февраля.

483,3 млн грн

по версии фискалов, составлял налоговый долг «Тедис-Украина» к началу 2017 года.

Как следует из материалов дела Одесского окружного админсуда, суммы, которые оспаривает «Тедис», в общей сложности все же меньше, чем долг, указанный ГФС к началу года. Среди прочего, речь идет о 215,3 млн грн налога на прибыль и 7,3 млн грн НДС. Подробнее — здесь.

А вот на что стоит обратить внимание.

Внесение налогового долга в реестр означает, что вопрос перешел на более высокий уровень. И то, что можно было погасить в рабочем порядке, рассыпав дело в судах, теперь решается вовсе не в судах. А с теми людьми, которые влияют на решения судов и следствия.

Параллельно, 11 января 2017 года Платинум Банк Кауфмана стал банкротом. Почему именно в это время? По нормативам, банк должны были признать неплатежеспособным еще в июле 2016 года. Но его, в нарушение всех формальностей, держали на плаву.

В околополитических кругах эти события трактовали так: Кауфману передают привет, намекая ему на некие особые обстоятельства.

Доначисление налогов совпало со штрафом АМКУ и банкротством Платинум Банка. Тревожные сигналы для Кауфмана
Доначисление налогов совпало со штрафом АМКУ и банкротством Платинум Банка. Тревожные сигналы для Кауфмана

Интересно, что доначисление налогов примерно совпало по времени со штрафом, который Антимонопольный комитет выписал «Тедису», обвинив его в злоупотреблении монопольным положением.

Незадолго до решения АМКУ депутат от «Народного фронта» Андрей Левус (экс-замглавы СБУ) зарегистрировал в ВР постановление об увольнении главы комитета Юрия Терентьева. «Фронтовик» обвинил чиновника в умышленном затягивании расследования в отношении компании «Тедис Украина». К слову, в начале прошлого года Левус с другими депутатами из НФ блокировал подъезды на склады компании «Мегаполис», обвиняя ее собственников в финансировании страны-агрессора.

Совпадение или нет, но после проекта постановления об увольнении Терентьев стал более решительным, поставив точку в расследование, которое длилось почти год — с октября 2015 года.

Итог расследования, если опустить официальные формулировки, свелся к тому, что «Тедис» — монополист, этим положением он злоупотребляет. Поэтому — внимание! — должен заплатит штраф в размере 431 млн грн.

Итого, почти 900 млн грн претензий со стороны государства (налоги плюс АМК).

По мнению комитета, цены, которые устанавливает «Тедис», невозможно было бы установить при наличии значительной конкуренции.

В компании, конечно же, с этим не согласились и пообещали оспорить решение АМКУ.

В табачных компаниях, к слову, встали на защиту дистрибьютора, заявив, что это особенность рынка такая, и других крупных конкурентов у «Тедиса» просто нет. Но их мнение в этой ситуации вряд ли имеет значение.

900 млн.

Много это или мало для «Тедиса»?

Признаться честно, не много.

Несмотря на штраф, «Тедис» еще легко отделался. И вот почему. Согласно закону о защите экономической конкуренции, сумма штрафа за злоупотребление монопольным (доминирующим) положением на рынке, в чем, собственно, обвинили «Тедис», может достигать до 10% выручки компании за последний отчетный год. А теперь считаем. По данным международной аудиторской компании Deloitte, выручка «Тедис Украина» за 2015 год составила € 1,545 млрд. Это около 40,4 млрд грн (при официальном курсе 26,2 грн/€ на конец 2015 года). Значит, потенциально размер штрафа от АМКУ, исходя из такого порядка цифр, мог составить около 4,4 млрд грн. То есть в 10 раз больше, чем вышло по факту.

АМКУ нередко наказывает за злоупотребление монопольным положением, применяя максимально возможный размер санкций. Здесь же не рискнули больно бить.

Глава АМКУ Юрий Терентьев долго не мог принять решение о наказании для "Тедис Украина" Фото: Главком
Глава АМКУ Юрий Терентьев долго не мог принять решение о наказании для "Тедис Украина" Фото: Главком

Убивать курицу, несущую золотые яйца, никто не собирается. Нужно понимать, что табачные компании — крупнейшие налогоплательщики в стране. Это «дойные коровы» для госбюджета. В 2015 году только одних акцизов ими было уплачено на 22,2 млрд грн. Не говоря уже о других налогах. Для понимания: за весь прошлый год только «Тедис» заплатил в бюджеты разных уровней более 1,5 млрд грн налогов. Производители, конечно, платят больше.

Портить отношения с табачниками, наказывая их, по сути, единственного дистрибьютора, власти явно не готовы.

Особенно учитывая слухи, что даже после побега «Семьи» из страны компания получила новых покровителей от власти.

С другой стороны, не наказать монополиста вообще, найдя подтверждения злоупотреблений, АМКУ тоже не мог. Тем более что депутаты стали слишком активничать и интересоваться итогами расследования.

А теперь — вот, комитет сработал правильно. Даже если решение отменят в суде, АМКУ будет выглядеть молодцом.

Имеют ли люди Петра Порошенко долю в доходах "Тедиса Украина"?
Имеют ли люди Петра Порошенко долю в доходах "Тедиса Украина"?

И все же, наличие трех совпадений — два штрафа и банкротство Платинум Банка — скорее всего, означает тревожный сигнал для Бориса Кауфмана. А возможно, еще кого-то, кто скрывается за ширмами из непонятных структур-учредителей.

Так что, вполне вероятно, прямо сейчас происходит передел влияния на «Тедис Украина».

Интересная деталь. По закону АМКУ имеет всю информацию о настоящих бенецифиарах компании. Комитет всегда добивается раскрытия этой информации, это аксиома.

Другое дело, что он никогда этими данными не делился и не собирается. Хотя так и подмывает спросить: есть ли среди них Порошенко?

В Украину врывается весна: синоптики дали прогноз на первые дни марта
27 февраля 2021
Пациент с коронавирусом погиб во время пожара в Черновицкой больнице (детали)
27 февраля 2021
Под файеры и петарды: в центре Киева завершился митинг за Стерненко (фото)
27 февраля 2021
Может упасть в любой момент: в Киеве разрушается жилой дом (видео)
27 февраля 2021
Скандального судью Тупицкого отстранили до конца марта
27 февраля 2021
Протесты на Банковой: под ОП собрались сторонники Стерненко (видео)
27 февраля 2021
Попытка самосожжения мужчины в Москве попала на видео (18+)
27 февраля 2021
Акция в поддержку Стерненко в Киеве: полиция готовит автозаки (видео)
27 февраля 2021