Шевченковский райсуд Киева в рамках уголовного производства относительно сомнительных операций банка «Михайловский» разрешил Нацполиции произвести выемку документов в Платинум Банке, который с октября официально принадлежит бизнесмену Борису Кауфману.
Об этом сообщает Finbalance.
Полиция будет искать в Платинум Банке документы, связанные с открытием счета финкомпании «Фагор».
Банк «Михайловский» ранее переуступил права требования по розничным кредитам компании «Плеяда». В дальнейшем «Плеяда» перевела этот портфель кредитов на финкомпанию «Фагор».
По данным Фонда гарантирования вкладов, «Плеяда» и «Фагор» связаны с акционерами «Михайловского».
Фонд гарантирования считает ничтожной переуступку финкомпаниям 111 тыс. потребительских кредитов банка «Михайловский» на общую сумму 682 млн грн. По данному вопросу продолжаются судебные разбирательства.
Задержанный в августе экс-председатель правления банка «Михайловский» Игорь Дорошенко в суде заявлял, что является советником набсовета Платинум Банка.
Он был уволен с должности главы правления банка «Михайловский» в мае, за несколько дней до признания этого банка неплатежеспособным. После этого Дорошенко сразу же был назначен главным исполнительным директором компании PT Platinum Public Limited, которая владеет 100% акций Платинум Банка.
В октябре следователи Нацполиции обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на средства финкомпании «Фагор» в Платинум Банке. По данным следователей, средства, которые могут находиться на счетах «Фагора», получены преступным путем.
В конце октября полиция провела обыск в доме заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой в рамках расследования дела о банкротстве банка «Михайловский».
В мае в банк «Михайловский» была введена временная администрация, а в июле Фонд гарантирования начал его ликвидацию.
13 августа Шевченковский райсуд Киева арестовал бывшего председателя правления «Михайловского» Игоря Дорошенко на два месяца с правом внесения 137,8 млн грн залога. Позднее арест был продлен.
Владелец «Михайловского» Виктор Полищук сбежал за границу.
Нацбанк оценивает нанесенный Полищуком ущерб в 23 млрд грн и рассчитывает на привлечение его к ответственности.
