Суд отказался взять под стражу экс-президента CityCommerce Bank
Экономика

Суд отказался взять под стражу экс-президента CityCommerce Bank

28 февраля 2017 | 12:50

Печерский райсуд Киева отказался взять под стражу бывшего президента CityCommerce Bank Рейниса Тумовса.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.

Национальная полиция проводит расследование в отношении должностных лиц CityCommerce Bank.

Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры.

В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов, достигает 90 млн грн.

Экс-президент банка, который также был одним из его совладельцев, подозревается по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (хищение) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса, а экс-председатель правления — по ч. 5 ст. 191 УК.

30 декабря 2016 года Тумовсу было сообщено о подозрении, а 4 января 2017 его объявили в международный розыск.

12 января было получено разрешение на его задержание для применения меры пресечения в виде содержания под стражей.

26 января на основании поручения следователя заведено оперативно-розыскное дело категории «Розыск».

Прокурор в судебном заседании поддержал ходатайство и просил его удовлетворить.

Защитники подозреваемого выступили против удовлетворения ходатайства, так как Тумовсу не было должным образом сообщено о подозрении, поскольку письмо было направлено по одному адресу, а с 13 сентября 2016 года Тумовсу был выдан вид на жительство в Латвии до сентября 2021 года.

В связи с этим 13 февраля следователю было отказано в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого.

Рейнис Тумовс

21 ноября 2014 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в CityCommerce Bank.

19 марта 2015 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации CityCommerce Bank.

По состоянию на 2014 год 100% акций банка владело ООО «Глобал Файненшл Менеджмент Групп», которое, в свою очередь, контролируется Нурулисламом Аркаллаевым (15%), Сергеем Тронем (24,99%), Рэйнисом Тумовсом (24,99%), а также Майклом Эндрю Греем через компанию Apollus Services Limited (24,99%).

"Царь и его игрушки": возле посольства РФ в Швеции выставили скульптуру диктатора (фото)
17 мая 2022
Украинские бойцы показали "хитрые" боеприпасы, используемые против оккупантов (видео)
17 мая 2022
ВСУ вернули под контроль два "захваченных" россиянами города на Донбассе
17 мая 2022
В Генштабе рассказали, где россияне готовятся к наступлению
17 мая 2022
"Одному ухо отрезали – говорить не хотел": получены новые доказательства зверств оккупантов (аудио)
17 мая 2022
Карта боевых действий на 17 мая: где в Украине продолжаются бои (фото)
17 мая 2022
В России полицейских учат правильно понимать войну в Украине: за инакомыслие не пускают в отпуск
17 мая 2022
В Польше открыли первый центр "Дия. Бизнес": формат работы будет нестандартным
17 мая 2022