Печерский райсуд Киева арестовал счета ряда оффшорных компаний в латвийских и австрийских банках по делу о выведении Дельта Банком 4,1 млрд грн рефинансирования, предоставленного ему Национальным банком.
Об этом говорится в судебных определениях от 13 и 20 декабря, передают Українські Новини.
Генпрокуратура с апреля 2014 года проводит расследование о хищении средств рефинансирования должностными лицами Дельта Банка.
Согласно материалам дела, Дельта Банк в течение 2014 года получил от НБУ рефинансирование в объеме около 10 млрд грн. После этого банк приобрел за 4,1 млрд грн валюту в объеме $ 535,3 млн и перечислил их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских компаний.
При этом, как установили следователи, ряд топ-менеджеров этих компаний одновременно являются сотрудниками Дельта Банка.
В частности, деньги были перечислены в латвийский JSC Baltic International Bank на счета компаний «Трансинвест Украины» ($ 41,4 млн), «Риал Истейт Компани» ($ 17,4 млн), «Эплада» ($ 51 млн), «Ти Эл Си Системс» ($ 67,4 млн), «Саб-Р» ($ 45,6 млн), «Украинский Бизнес-Франчайзинг» ($ 33,1 млн), «Бони и Клайд» ($ 116 млн), «Мерчант Хауз» ($ 19,5 млн), «Зерноинтерторг» ($ 34,5 млн), «Агроновоком» ($ 8,4 млн).
$ 3,9 млн были перечислены на счет в Amsterdam Trade Bank NV, открытый компанией «Виса-Нова». Еще $ 75,2 млн перечислены на счет в латвийский AS Trasta Komercbanka компании «Домо-тех-опт».
«Соглашения, заключенные этими компаниями, содержат признаки фиктивности и направлены на хищение средств, полученных в качестве рефинансирования от НБУ», — пришли к выводу правоохранительные органы.
В результате указанных потерь Дельта Банк был признан неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов в марте 2015 года ввел временную администрацию в данное финучреждение.
Следствие установило, что выведение средств из Дельта Банка происходило в интересах ряда оффшорных компаний.
13 декабря Печерский райсуд решил арестовать счета компаний Chesbord Holdings Limited, Jamico Finance Limited и Global Gold Bullion Ltd в латвийском Baltic International Bank. Также арестованы счета компаний Silisten Trading Limited, Elmonore Trade Limited, Jamico Finance Limited, Harnor Services Limited, Feslur Finance Limited, Trumerg Holdings Limited в латвийском Trasta Komercbanka.
20 декабря арест был наложен на счет Silisten Trading Limited в австрийском Meinl Bank AG, а также на счет Jamico Finance Limited в Bank Winter & Co (Австрия). Также арестованы счета F.G. Financing Limited, Irine Ventures Limited и Nonolet Inc. в Raiffeisen International Bank AG.
2 марта 2015 года НБУ признал Дельта Банк неплатежеспособным. Данное финучреждение контролировалось Николаем Лагуном.
