Счет в экс-банке Гонтаревой мог использоваться для
Экономика

Счет в экс-банке Гонтаревой мог использоваться для "обнала" — СБУ

23 ноября 2016 | 16:30

Банк «Авангард», ранее контролировавшийся Валерией Гонтаревой, мог использоваться для незаконных операций по обналичиванию средств.

Об этом сообщает Finbalance.

Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области проводит досудебное расследование в рамках соответствующего уголовного производства по признакам фиктивного предпринимательства и подделки документов.

В ходе досудебного расследования правоохранители получили информацию о противоправной деятельности группы лиц, которые по предварительному сговору организовали в Киевской области схему незаконного обналичивания средств.

Данные лица использовали в противоправной деятельности ряд предприятий с признаками фиктивности, среди которых — компания «І-Нвест».

Обналичивание средств осуществлялось через счет компании «І-Нвест» в банке «Авангард».

Определением от 16 ноября Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователей СБУ и наложил арест на средства, размещенные на банковском счете компании «І-Нвест» в банке «Авангард».

Компания «І-Нвест» имеет лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности.

Банк «Авангард» контролируется группой ICU, совладельцем которой до назначения главой НБУ была Валерия Гонтарева.

Существенно похолодает: синоптик рассказал, какой будет погода в сентябре 2021
26 июля 2021
Доктор Комаровский рассказал, как защитить детей от опасного солнца
26 июля 2021
Аренда квартиры в Киеве: раскрыты популярные схемы мошенников
26 июля 2021
Диетолог "реабилитировала" продукты, которых избегают при похудении
26 июля 2021
В Украине вылечили больного штаммом "Дельта": какие были симптомы
26 июля 2021
Названы 20 самых популярных вузов в Украине по итогам кампании 2021 года
26 июля 2021
Спецназовцы ВСУ соревновались за звание лучших: фото тяжелых испытаний
26 июля 2021
Как хранить еду в холодильнике, чтобы не отравиться: простые советы
26 июля 2021