Банк «Авангард», ранее контролировавшийся Валерией Гонтаревой, мог использоваться для незаконных операций по обналичиванию средств.
Об этом сообщает Finbalance.
Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области проводит досудебное расследование в рамках соответствующего уголовного производства по признакам фиктивного предпринимательства и подделки документов.
В ходе досудебного расследования правоохранители получили информацию о противоправной деятельности группы лиц, которые по предварительному сговору организовали в Киевской области схему незаконного обналичивания средств.
Данные лица использовали в противоправной деятельности ряд предприятий с признаками фиктивности, среди которых — компания «І-Нвест».
Обналичивание средств осуществлялось через счет компании «І-Нвест» в банке «Авангард».
Определением от 16 ноября Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователей СБУ и наложил арест на средства, размещенные на банковском счете компании «І-Нвест» в банке «Авангард».
Компания «І-Нвест» имеет лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности.
Банк «Авангард» контролируется группой ICU, совладельцем которой до назначения главой НБУ была Валерия Гонтарева.
