Полиция и вкладчики имеют претензии к Commerzbank по делу банкротства банка «Форум».
Об этом сообщает FinBalance.
Согласно постановлению Днепровского райсуда Киева от 15 февраля, полиция осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве о банкротстве банка «Форум» по статьям «Мошенничество», «Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы», «Служебная халатность».
Согласно судебным материалам, в соответствии с законодательством Украины владелец существенного участия банка «Форум», а именно Commerzbank Auslandsbanken Holding AG, обязан, среди прочего, поддерживать норматив достаточности регулятивного капитала на уровне, установленном Национальным банком.
Учитывая указанное, есть все основания полагать, что должностные лица «Форума» в период с 1 марта 2010 года по 29 октября 2012 года, действуя в интересах Commerzbank Auslandsbanken Holding AG и/или Commerzbank AG, намеренно скрывали стойкую неплатежеспособность «Форума».
Зная о необходимости формирования резервов и не выполнив этого, руководство Commerzbank Auslandsbanken Holding AG в соответствии с условиями договора купли-продажи продало компании «Ернамио Консалтинг ЛТД» долю уставного фонда «Форума» в размере 96,06% за $ 80 млн.
В постановлении этого же суда от 19 сентября 2014 года по данному уголовному производству приводился еще эпизод, из которого следует, что у следствия могли быть вопросы и к структурам Вадима Новинского, который приобрел «Форум» у немецкого Commerzbank: «Форум» предоставил компаниям группы «Смарт Холдинг» значительный объем кредитов (более 2 млрд грн), которые с даты введения временной администрации не обслуживаются; задолженность составила более 125 млн грн. Поручителем по данным кредитным договорам предприятий группы «Смарт Холдинг» выступает их аффилированное предприятие «Ернамио Консалтинг Лтд».
