Следователи Нацполиции осуществляют досудебное расследование в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении служебным положением должностных лиц ГНИ Приморского района Одессы при аннулировании ими свидетельства плательщика НДС во время проверки работы Финбанка в 2015 году.
Об этом сообщает Finbalance.
В ходе досудебного расследования было установлено, что сотрудники Финбанка за период с 23 января 2015 года по 1 января 2016 года по сговору с должностными лицами ГНИ Приморского района Одессы меняли состояние учета банка как плательщика НДС с «0» (нахождение юрлица по месту регистрации) до «8» (отсутствие юрлица по месту регистрации).
16 февраля 2015 года ГНИ вообще аннулировала свидетельство Финбанка как плательщика НДС. После этого должностные лица Финбанка в период с 16 февраля 2015 года по 16 апреля 2015 года осуществили продажу активов в пользу Платинум Банка без НДС.
В результате за 2015 год активы Финбанка сократились в 2,35 раза — с 1,799 млрд грн до 764,2 млн грн.
Мажоритарным акционером Финбанка является Александр Грановский — бизнес-партнер Бориса Кауфмана.
В январе нынешнего года НБУ отнес Платинум Банк к категории неплатежеспособных, а в феврале начал его ликвидацию. Финбанк пока продолжает работать, хотя его акционеры инициируют самоликвидацию финучреждения.
Нынешний заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в 2010—2013 годах работала зампредом правления Финбанка, а затем перешла на работу в Платинум Банк.
В 2015 году, занимая должность и. о. главы правления Платинум Банка, Рожкова сообщала о том, что Платинум приобрел у Финбанка кредитный портфель на сумму 1 млрд грн. Тогда же Платинум приобрел у Финбанка несколько отделений.
