Экономика

Платинум во главе с Рожковой купил активы Финбанка без НДС — полиция

06 апреля 2017 | 13:40

Следователи Нацполиции осуществляют досудебное расследование в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении служебным положением должностных лиц ГНИ Приморского района Одессы при аннулировании ими свидетельства плательщика НДС во время проверки работы Финбанка в 2015 году.

Об этом сообщает Finbalance.

В ходе досудебного расследования было установлено, что сотрудники Финбанка за период с 23 января 2015 года по 1 января 2016 года по сговору с должностными лицами ГНИ Приморского района Одессы меняли состояние учета банка как плательщика НДС с «0» (нахождение юрлица по месту регистрации) до «8» (отсутствие юрлица по месту регистрации).

16 февраля 2015 года ГНИ вообще аннулировала свидетельство Финбанка как плательщика НДС. После этого должностные лица Финбанка в период с 16 февраля 2015 года по 16 апреля 2015 года осуществили продажу активов в пользу Платинум Банка без НДС.

В результате за 2015 год активы Финбанка сократились в 2,35 раза — с 1,799 млрд грн до 764,2 млн грн.

Мажоритарным акционером Финбанка является Александр Грановский — бизнес-партнер Бориса Кауфмана.

Александр Грановский
Александр Грановский
Борис Кауфман
Борис Кауфман

В январе нынешнего года НБУ отнес Платинум Банк к категории неплатежеспособных, а в феврале начал его ликвидацию. Финбанк пока продолжает работать, хотя его акционеры инициируют самоликвидацию финучреждения.

Нынешний заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в 2010—2013 годах работала зампредом правления Финбанка, а затем перешла на работу в Платинум Банк.

В 2015 году, занимая должность и. о. главы правления Платинум Банка, Рожкова сообщала о том, что Платинум приобрел у Финбанка кредитный портфель на сумму 1 млрд грн. Тогда же Платинум приобрел у Финбанка несколько отделений.

Екатерина Рожкова
Екатерина Рожкова
«Как пожелали»: министр здравоохранения выздоровел от коронавируса - видео
28 ноября 2020
Украина чтит память жертв Голодомора - видео
28 ноября 2020
В Украине снова более 16,2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, ряд стран усиливает карантин - фото
28 ноября 2020
«Цифровой доллар»: СМИ назвали срок выпуска криптовалюты от Facebook
28 ноября 2020
Погода на сегодня: в Украине местами ожидается снег, температура до +12 - карта
28 ноября 2020
Экспорт в ЕС: Украина стала лидером по поставкам меда
27 ноября 2020
Мировой банк профинансирует проект по усовершенствованию высшего образования в Украине
27 ноября 2020
«Самый сложный период»: в Минфине сообщили, когда ожидают транш от МВФ
27 ноября 2020