Национальный банк все еще не знает конечных бенефицаров четырех банков.
Об этом сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передает Finclub.
«НБУ удалось значительно повысить прозрачность банковской системы. Только четыре мелких банка (менее 2% активов банковского сектора) не смогли обеспечить надлежащую информацию о своих владельцах до сих пор», — отметила Рожкова.
По ее словам, два с половиной года тому назад 27% банков имели непрозрачную структуру собственности. Такие банки, как отметила замглавы НБУ, зачастую были причастны к «отмыванию» средств и другим нелегальным операциям.
НБУ не называет четыре банка, структура собственности которых до сих пор является непрозрачной.
В то же время в Украине есть два банка со статусом «структура собственности с признаками непрозрачности, происходит согласование собственников» («Гефест» и Платинум Банк) и два банка со статусом «проводится дополнительная проверка» (НК Банк, банк «Новый»).
Что касается банка «Гефест», то в ноябре нынешнего года НБУ признал владельцем существенного участия в данном финучреждении члена партии «Рух за реформы» Вячеслава Попова.
В октябре регулятор признал одесского бизнесмена Бориса Кауфмана владельцем существенного участия в Платинум Банке.
НБУ также не одобрил приобретение рядом потенциальных инвесторов существенного участия
Ранее поданный пакет документов для согласования приобретения существенного участия в банке «Новый» был отозван.
Всего в Украине по состоянию на 1 ноября работали (имели лицензии) 100 банков.
