Экономика

НБУ мог знать о схеме выведения средств из банка Жеваго через Австрию

02 декабря 2016 | 16:30

Соломенский райсуд Киева удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро и предоставил доступ к документам банка «Финансы и Кредит», содержащим банковскую тайну и находящимся в Национальном банке.

Об этом сообщает Finbalance.

Речь идет о документах, на основании которых в кредитные договоры между НБУ и банком «Финансы и Кредит» были внесены пункты о необходимости выполнения программы капитализации и об уменьшении остатка средств, размещенных в австрийском Meinl Bank.

В рамках данного уголовного производства досудебное следствие установило, что должностные лица НБУ и ряда банков (Дельта Банк, «Финансы и Кредит», Южкомбанк, «Киевская Русь», CityCommerce Bank, АвтоКрАЗбанк и другие) в 2014—2015 годах, действуя по предварительному сговору и с использованием корсчетов этих банков в Meinl Bank, осуществляли финансовые операции на сумму более 12 млрд грн.

Данные средства были получены банками в качестве рефинансирования от НБУ и перечислялись в пользу Meinl Bank в счет погашения кредитной задолженности.

В определении Соломенского райсуда от 18 ноября констатируется, что в 2014—2015 годах банк «Финансы и Кредит» получил от регулятора кредиты рефинансирования и стабилизационные кредиты на общую сумму 1,65 млрд грн. Часть из этих средств была перечислена в пользу Meinl Bank.

17 сентября 2015 года НБУ отнес банк «Финансы и Кредит» к категории неплатежеспособных, после чего в данное финучреждение была введена временная администрация.

Национальный банк 17 декабря 2015 года отозвал банковскую лицензию и решил ликвидировать банк «Финансы и Кредит», бенефициаром которого является Константин Жеваго.

Дворец от Януковича, госзаказы на миллиарды: вышло расследование о «хозяине» Крыма (фото)
13 апреля 2021
Стала известна точная дата, когда в Киеве откроют детские сады
13 апреля 2021
Патрульный в Киевской области избил трех человек, на которых пожаловались соседи
13 апреля 2021
«Ваше время закончилось»: в России избили сына Жириновского
13 апреля 2021
Украинка про арест в Дубае: нас обманули, а россиянки сбежали (видео)
13 апреля 2021
Минздрав раскрыл состав вакцин от коронавируса (инфографика)
13 апреля 2021
Перекрыл Лексусом тротуар: в Киеве наказали "героя парковки" (фото)
13 апреля 2021
В Киеве двое врачей наживались на смертях от коронавируса (фото, видео)
13 апреля 2021