НБУ мог знать о схеме выведения средств из банка Жеваго через Австрию
Экономика

НБУ мог знать о схеме выведения средств из банка Жеваго через Австрию

2 декабря 2016 | 16:30

Соломенский райсуд Киева удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро и предоставил доступ к документам банка «Финансы и Кредит», содержащим банковскую тайну и находящимся в Национальном банке.

Об этом сообщает Finbalance.

Речь идет о документах, на основании которых в кредитные договоры между НБУ и банком «Финансы и Кредит» были внесены пункты о необходимости выполнения программы капитализации и об уменьшении остатка средств, размещенных в австрийском Meinl Bank.

В рамках данного уголовного производства досудебное следствие установило, что должностные лица НБУ и ряда банков (Дельта Банк, «Финансы и Кредит», Южкомбанк, «Киевская Русь», CityCommerce Bank, АвтоКрАЗбанк и другие) в 2014—2015 годах, действуя по предварительному сговору и с использованием корсчетов этих банков в Meinl Bank, осуществляли финансовые операции на сумму более 12 млрд грн.

Данные средства были получены банками в качестве рефинансирования от НБУ и перечислялись в пользу Meinl Bank в счет погашения кредитной задолженности.

В определении Соломенского райсуда от 18 ноября констатируется, что в 2014—2015 годах банк «Финансы и Кредит» получил от регулятора кредиты рефинансирования и стабилизационные кредиты на общую сумму 1,65 млрд грн. Часть из этих средств была перечислена в пользу Meinl Bank.

17 сентября 2015 года НБУ отнес банк «Финансы и Кредит» к категории неплатежеспособных, после чего в данное финучреждение была введена временная администрация.

Национальный банк 17 декабря 2015 года отозвал банковскую лицензию и решил ликвидировать банк «Финансы и Кредит», бенефициаром которого является Константин Жеваго.

Американский инвестор планирует выкупить "Северный поток-2": зачем он ему
22 ноября 2024
россия передала системы ПВО Северной Корее в обмен на военную помощь, – Reuters
22 ноября 2024
КНДР получила более миллиона баррелей нефти в обмен на военную помощь в войне против Украины, – BBC
22 ноября 2024
Орбан будет игнорировать ордер МКС в отношении премьер-министра Израиля
22 ноября 2024
Польские фермеры анонсировали забастовку на границе с Украиной, – ГНСУ
22 ноября 2024
Пожизненное заключение получил депутат, взорвавший гранаты во время заседания сельсовета на Закарпатье
22 ноября 2024
Работал на фсб и корректировал удары по Николаеву: СБУ задержала работника облтеплоэнерго
22 ноября 2024
Зеленский подписал указ о лишении 34 изменников Украины государственных наград
22 ноября 2024