Соломенский райсуд Киева удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро и предоставил доступ к документам банка «Финансы и Кредит», содержащим банковскую тайну и находящимся в Национальном банке.
Об этом сообщает Finbalance.
Речь идет о документах, на основании которых в кредитные договоры между НБУ и банком «Финансы и Кредит» были внесены пункты о необходимости выполнения программы капитализации и об уменьшении остатка средств, размещенных в австрийском Meinl Bank.
В рамках данного уголовного производства досудебное следствие установило, что должностные лица НБУ и ряда банков (Дельта Банк, «Финансы и Кредит», Южкомбанк, «Киевская Русь», CityCommerce Bank, АвтоКрАЗбанк и другие) в 2014—2015 годах, действуя по предварительному сговору и с использованием корсчетов этих банков в Meinl Bank, осуществляли финансовые операции на сумму более 12 млрд грн.
Данные средства были получены банками в качестве рефинансирования от НБУ и перечислялись в пользу Meinl Bank в счет погашения кредитной задолженности.
В определении Соломенского райсуда от 18 ноября констатируется, что в 2014—2015 годах банк «Финансы и Кредит» получил от регулятора кредиты рефинансирования и стабилизационные кредиты на общую сумму 1,65 млрд грн. Часть из этих средств была перечислена в пользу Meinl Bank.
17 сентября 2015 года НБУ отнес банк «Финансы и Кредит» к категории неплатежеспособных, после чего в данное финучреждение была введена временная администрация.
Национальный банк 17 декабря 2015 года отозвал банковскую лицензию и решил ликвидировать банк «Финансы и Кредит», бенефициаром которого является Константин Жеваго.
