Народний депутат Павло Різаненко щодо офіційної заяви голови Національного банку Валерії Гонтаревої
Декілька цитат та коментарів до них:
1) Цитата з офіційної заяви Гонтаревої: «коли інвесторам чи банкам потрібно було професійне супроводження угод із борговими цінними паперами, вони, у більшості випадків, зверталися за послугами до компанії ICU».
Навіщо Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку потрібно було звертатись до ICU або будь-якого іншого посередника, щоб перепродавати один одному ОВДП мільярдними денними обсягами з дельтою 3−5%?
За даними, наявними в ГПУ, ці 3−5% опинялися на кіпрських компаніях у результаті гонитви «туди-сюди» по ланцюжку ОВДП між державними банками (Ощад або Укрексім, або Укргаз) — ICU (посередник) — Кіпр (бенефіціар) — ОТП (посередник) — держбанк (Укргаз або Укрексім, або Ощад).
В дійсності, ICU та ОТП особливо не заробляли на цьому посередництві (кожен отримував номінальну комісію в кілька десятків тисяч гривень). Основна «дельта» в сотні мільйонів гривень залишалася на кіпрській компанії.
Навіщо ICU потрібно було вмочати себе в це лайно? Як професіонали вони (тут я не про моральні якості, а про їхні технічні знання) дуже добре знали, в чому вони брали участь.
2) Цитата з офіційної заяви Гонтаревої: «Зараз деякі політики звинувачують мене у сприянні виведенню коштів „злочинною владою“. Вважаю таке звинувачення нісенітницею, адже ці кошти не виводилися за кордон, а інвестувалися у внутрішній державний борг — це пряма позика державному бюджету, яку державі, у разі прийняття закону про спецконфіскацію, не потрібно буде повертати.»
Кваліфікацію щодо співучасті в злочині - от що може очікувати ICU за результатами розслідування умисного нанесення збитків державним банкам. Для цього злочину абсолютно все одно, чи викрадені кошти залишались в Україні, чи виводились за кордон.
3) Цитата з офіційної заяви Гонтаревої: «Національний банк і я особисто неодноразово наголошували на тому, що ми цілком підтримуємо закон про спецконфіскацію чи будь-який інший законний спосіб повернення коштів до бюджету країни».
Офіційна заява голови Національного банку Валерії Гонтаревої
Ті, хто викрали кошти державних банків, та співучасники цього злочину дуже хотіли б, щоб повернення коштів відбулося саме через спецконфіскацію в рамках цивільного процесу. Адже в такому разі вони зможуть уникнути кримінального засудження, ув’язнення та конфіскації іншого їхнього особистого майна.
4) Цитата з офіційної заяви Гонтаревої: «Принагідно хочу зауважити, що моя практична діяльність у компанії ICU головним чином була спрямована на управління активами. Я не мала відношення безпосередньо до брокерської діяльності про що, до речі, добре відомо усім професійним учасникам ринку.»
Абсолютно коректно зазначено: за торгові операції в ICU відповідає інша людина — пан Стеценко. Саме він може найбільше розповісти про все, що там сталося.
Окремо лише зазначу, що Гонтарева, Стеценко та Пасенюк були найбільшими акціонерами-партнерами в ICU. Відповідно, якщо партнери-управлінці не знали про такі токсичні операції, за які відповідав один з партнерів, то виникає питання щодо ефективності систем ризик-менеджменту та внутрішнього контролю в ICU.
5) Зазначу, що будь-який брокер не торгує з ким попало. Кожен контрагент повинен пройти процедури KYC (Know Your Client), серед яких є і встановлення кінцевого вигодонабувача (бенефеціарія).
Невже ICU не знав, що ж це супергеніальний трейдер — Кіпріот, який, торгуючи ОВДП між державними банками, «примудряється» заробляти сотні мільйонів гривень на день?
Оригінальний текст звідси:
