Бывшие владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также экс-зампред правления Дмитрий Дубилет до национализации успели вывести из банка $ 4,27 млрд.
Об этом сообщают Наші Гроші.
Начиная с января 2014 года, с помощью кредитных схем из Приватбанка вывели за границу около $ 4,27 млрд. Это почти сопоставимо с дефицитом его капитала, который Bloomberg сегодня оценивает примерно в $ 5,5 млрд.
Первая часть. Наибольшая сумма в $ 1,82 млрд была выдана в мае — августе 2014 года в кредит 42 фирмам с приватовскими корнями. Те перечисляли средства в качестве полной предоплаты какой-нибудь британской компании за определенный товар на счет в PrivatBank Cyprus branch. Только после этого украинская фирма заключала соглашение с Приватбанком о том, что залогом по ранее взятому кредиту являются имущественные права на еще не поставленный товар от британцев. А уже потом британская фирма сообщала, что не может выполнить поставку и разрывала соглашение с украинской фирмой, не возвращая полученные деньги.
Вторая часть. Еще $ 1,45 млрд было размещено в январе 2014 году на корреспондентских счетах в австрийском банке Winter ($ 0,95 млрд) и люксембургском банке East-West United ($ 0,50 млрд). В июле 2016-го средств на счетах уже не було.
Схема вывода денег из Украины такова: владельцы украинского банка получают кредит от европейского банка под залог депозитных средств клиентов. После этого часть кредитов используют для капитализации своего банка, а остальную часть выводят в оффшор.
В случае потери украинским банком лицензии корреспондентские счета автоматически переходят европейскому банка для погашения кредита.
Третья часть. В 2015—2016 годах Приватбанк занял $ 1 млрд двум десяткам недавно открытых фирм из Харькова с уставным капиталом € 36 каждая. Эти компании, большинство которых играла роль в топливном бизнесе Игоря Коломойского, были оформлены на бывших менеджеров из структур владельцев Привата.
