Как Аваков обманул тысячи вкладчиков своего банка
Экономика

Как Аваков обманул тысячи вкладчиков своего банка

09 декабря 2016 | 11:30

Тысячи вкладчиков банка «Базис», который принадлежал министру внутренних дел Арсену Авакову, остались без денег, в то время как близкие к министру фирмы забрали из банка все самое ценное.

Об этом сообщает Слідство.інфо.

В 2012 году Аваков улетел в Италию, где скрывался от обвинений в земельных махинациях. В это время его банк «Базис» лишают лицензии и начинают процесс ликвидации.

Некоторые вкладчики до сих пор не могут вернуть свои деньги. Это касается как физических, так и юридических лиц.

Например, харьковский «Турбоатом» был одним из вкладчиков. Он, а значит и государство, потерял 135 млн грн, которые лежали в банке на депозите.

После Революции достоинства Аваков стал министром внутренних дел. Бизнес его семьи возродился буквально из пепла, в том числе и банк «Базис»: во второй половине 2014 года по искам структур жены Авакова Инны суды возвращают им контроль над банком, его документацией и недвижимостью, которую так и не распродали официальные ликвидаторы.

Аваков с женой

Но это не стало поводом для министра подумать над тем, как вернуть деньги обманутым вкладчикам. Аваков считает, что банк ликвидировала преступная власть. Соответственно, все потери — на ее совести.

«Суд постановил, что ликвидация была незаконной, но не вернул лицензию. И, к сожалению, уже не вернуть все те активы, все те потери», — говорит Аваков.

В конце 2015 года кресло под премьер-министром Арсением Яценюком зашаталось. Зазвучали призывы к отставке. В этой ситуации Аваков решает вывести из банка все самое ценное, а сам банк с долгами переписать на подставных лиц.

Самый большой пакет акций отошел никому неизвестной до этого компании «Био-М» из прифронтового Бахмута (Донецкая область). Ее основатель — Евгений Пилипенко.

Евгений Пилипенко

В новосозданный наблюдательный совет вошли сын Евгения Пилипенко Юрий, ранее работавший в «Базисе» охранником, их землячка Яна Елантьева, которая нигде не работала последние пять лет, а также студент из Константиновки без какого-либо опыта работы и со средним образованием — Кирилл Анохин.

Центральный офис был перенесен из Харькова в Днепр, а из Днепра — в Бахмут, подальше от посторонних глаз, исполнительной службы и недовольных таким положением вещей вкладчиков.

Сначала вкладчики банка обращались в местный суд в Харькове. Впоследствии им пришлось ехать уже в Днепр. Теперь вполне вероятно, что суды будут проходить в Донецкой области, рядом с фронтом.

Также в конце 2015 года Аваков нашел нового хозяина для элитной недвижимости, которая «висела» в собственности банка и почему-то не была распродана официальным ликвидаторами.

Так, из собственности «Базиса» исчезло здание бывшего отделения в переулке Марьяненко почти в центре Харькова, помещение на улице Клочковской и Московском проспекте.

Также «избавились» от огромного коттеджа вместе с землей в нескольких километрах от Харькова, в селе Чайковка Дергачевского района, а также от здания на улице Плехановской в Харькове.

Еще у «Базиса» была недвижимость в Киеве — на Бессарабской площади, угол Бассейной и Большой Васильковской. Рыночная стоимость такой недвижимости исчисляется десятками миллионов гривен. Эти деньги могли покрыть убытки государства и невыплаченные остатки вкладчиков.

Новым владельцем всего этого имущества стала малоизвестная компания «Зума Инвест Капитал» с кипрским учредителем. Правда, директора в кипрской фирме — украинцы. Первым директором фирмы стал бахмутчанин Алексей Комиссаров.

Его резюме двухлетней давности на сайте поиска работы говорит само за себя — недавно Комиссаров был простым автомехаником, а стал магнатом недвижимости, прежде принадлежавшей «Базису».

По мнению экспертов, это может быть определенной схемой для сохранности этого имущества, чтобы оно не попадало под какие-либо требования, которые теоретически могут быть заявлены к банку «Базис».

Вакцинация не поможет: в каком случае школы уйдут на карантин
21 сентября 2021
"Танцы со звездами": Зарицкая призналась, кто отказался с ней выступать
21 сентября 2021
Нашлась после своих похорон: домой вернулась женщина, которую искали два года
21 сентября 2021
Вакцинация от COVID может стать обязательной: Ляшко объяснил почему
21 сентября 2021
В Киеве огромная пробка возле метро: на входе толпа людей (видео)
21 сентября 2021
Четыре области Украины приблизились к красной зоне карантина, - Ляшко
21 сентября 2021
Смертельное ДТП в Киеве: пешеход перепрыгнул через отбойник и попал под колеса авто (фото, видео)
21 сентября 2021
Рождество Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления в картинках
21 сентября 2021