ГПУ: Южкомбанк выводил средства рефинансирования в Панаму
Экономика

ГПУ: Южкомбанк выводил средства рефинансирования в Панаму

27 декабря 2016 | 14:20

Следователи Генпрокуратуры проводят досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту хищения должностными лицами и акционерами Южкомбанка средств стабилизационного кредита НБУ.

Об этом сообщает Finbalance.

Данный стабкредит был получен Южкомбанком от регулятора в феврале 2014 года. В дальнейшем средства были перечислены по ряду фиктивных операций в пользу оффшорных компаний, зарегистрированных в Панаме.

Следователи установили, что 20 февраля 2014 года Южкомбанк получил от НБУ стабкредит на 180 млн грн. На деятельность Южкомбанка регулятором были наложены ограничения. В том числе банку было запрещено проводить активные операции со связанными лицами и выдавать необеспеченные кредиты.

Суть программы финансового оздоровления Южкомбанка заключалась в привлечении банком дополнительных средств для стабилизации работы. Южкомбанк обещал регулятору погасить стабкредит за счет привлечения средств на условиях субординированного долга, а также за счет увеличения остатка средств юрлиц и физлиц.

Однако должностные лица Южкомбанка 24 февраля 2014 года перечислили на счет ООО «Сплав Финансы» транш в объеме 62,4 млн грн, а также на счет ООО «Спектр-Энерго-Дон» — в объеме 59,3 млн грн. За эти средства в дальнейшем была закуплена валюта, которая по фиктивным договорам 6 марта 2014 года была выведена за рубеж.

Валюта была перечислена на счета панамских компаний BMG Venture Holdings Corp и Ciscotechnologies SA. Должностные лица Южкомбанка пытались скрыть преступный характер таких операций за счет дополнительных махинаций.

Печерский райсуд Киева 28 ноября принял определение, в соответствии с которым такие действия должностных лиц Южкомбанка признаны наносящими ущерб государственным интересам (в лице НБУ) и клиентам банка (физлицам в виде невозвращения вкладов).

Владельцем Южкомбанка являлся Руслан Цыплаков, считавшийся близким к «Семье».

Руслан Цыплаков

С 26 мая 2014 года в Южкомбанке работала временная администрация, а в сентябре того же года НБУ принял решение о ликвидации данного финучреждения.

По данным Фонда гарантирования вкладов, всего вкладчикам Южкомбанка должно быть выплачено 1,88 млрд грн. При этом на 1 декабря нынешнего года вкладчики уже получили 98,1% компенсаций.