Генпрокуратура получила доступ к документам бывшей фирмы главы Нацбанка Валерии Гонтаревой ICU по делу махинаций с ОВГЗ.
Об этом сообщает FinBalance.
Согласно определению Печерского райсуда Киева от 25 ноября 2016 года (было обнародовано в госреестре 16 марта 2017 года), суд частично удовлетворил ходатайство следователя Генпрокуратуры и в рамках уголовного производства предоставил право на временный доступ к документам, которые находятся во владении ООО «КУА «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU), с возможностью изъятия надлежащим образом копий документов относительно обращения ОВГЗ, которые выпущены и приобретены в период с 2008-го по 2014 год компаниями-нерезидентами.
Речь о следующих компаниях: Foxtron Networks Limited, Каtиema Enterprises Limited, Kviten Solution Limited, Quickpace Limited, Wonderbliss LTD, Sabulong Trading LTD, Aldoza Investments Limited, Baleingate Finance Limited, Loricom Holding Group Ltd, Erosaria LTD, Brightmoor Trade AG, Landstyle Projects LLP, Wellar Investments INC, Verp Limited, Narux International INC, Opalcore LTD, Akemi Management Limited, Japelion LTD и Manningford Trading Limited.
По информации следователей, чиновники госорганов (в частности Кабмина, Минфина, НБУ, НКЦБФР), действуя по предварительному сговору с должностными лицами банка «Розрахунковий центр», Украинской фондовой биржи, госбанков (Ощадбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк) с привлечением должностных лиц коммерческих банков (Фидобанк, Экспобанк, Укрбизнесбанк, АКБ Банк), злоупотребляя служебным положением, достоверно зная о сомнительности происхождения средств, принадлежащих упомянутым выше компаниям-нерезидентам, умышленно внесли заведомо ложные сведения в официальные документы по выпуску, согласование кандидатуры покупателя, продажи иностранным участникам фондового рынке ОВГЗ, размещения их на счетах, чем совершили действия, имеющие признаки манипулирования на фондовой бирже.
Вследствие этого в 2011—2013 годах государству был нанесен ущерб в размере 378,42 млн грн, $ 159,85 млн и 1,49 млрд грн, $ 1,02 млрд — в ценных бумагах.
Гонтарева оставила должность главы совета директоров группы ICU в июне 2014 года перед назначением в Нацбанк.
В 2014—2016 годах Гонтарева задекларировала доход от продажи доли в ICU на уровне 100 млн грн.
