Генпрокуратура проверяет главу Нацбанка Валерию Гонтареву на коррупционную связь с окружением беглого экс-президента Виктора Януковича.
Об этом сообщает FinBalance.
12 января Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и поручил Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку провести внеплановую выездную проверку деятельности участника рынка ценных бумаг ООО «Инвестиционный капитал Украина» (ICU) касательно соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем.
Досудебным расследованием установлено, что чиновники Кабмина, Минфина, НБУ, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ОАО «Расчетный центр», Украинской фондовой биржи, госбанков (в частности Ощадбанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка), с привлечением должностных лиц коммерческих банков (Фидобанк, Экспобанк, Укрбизнесбанк, АКБ Банк), достоверно зная о сомнительности происхождения средств, принадлежащих компаниям-нерезидентам (в том числе Quickpace Limited), умышленно внесли заведомо ложные сведения в официальные документы по выпуску, согласованию кандидатуры покупателя, продажи иностранным участникам фондового рынка облигаций внутренних государственных займов, размещению их на счетах, чем совершили действия, имеющие признаки манипулирования на фондовом рынке. В результате чего в 2011—2013 годах поспособствовали приобретению ОВГЗ иностранными компаниями, что привело к тяжелым последствиям в виде получения участником фондового рынка и третьими лицами прибыли в значительных размерах, в результате чего государству нанесен ущерб в размере 378,42 млн грн, $ 159,85 млн и 1,49 млрд грн, $ 1,02 млрд в ценных бумагах.
Кроме того, в ходе досудебного расследования также установлено, что профессиональным участником рынка ценных бумаг ООО «Инвестиционный капитал Украина» (ICU) предоставлялись компаниям-нерезидентам услуги, связанные с работой с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Гонтарева оставила должность главы совета директоров группы ICU в июне 2014 года, перед назначением в Нацбанк.
В 2014—2016 годах Гонтарева задекларировала доход от продажи доли в ICU на уровне 100 млн грн.
По данным НАБУ, неустановленные лица из числа народных депутатов стали бенефициарными владельцами 50% акций компании Quickpace Limited, еще одно физлицо — гражданин России — получило в собственность такой же пакет в размере 50%.
Данная фирма фигурировала в списке компаний-нерезидентов, бенефициарным владельцем которых был экс-глава НБУ и вице-премьер Сергей Арбузов, на банковские счета и счета в ценных бумагам которого в июле 2014 года судом был наложен арест.
