Компании бизнесмена Константина Жеваго хотят отсудить 4,2 млрд грн у ликвидатора банка «Финансы и кридет».
Об этом сообщает FinBalance.
26 декабря Хозсуд Киева остановил производство по делу (до получения заключения судебной экономической экспертизы) по иску ЗАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» к Фонду гарантирования и временному администратору ликвидируемого банка «Финансы и кредит» по обязательству совершить действия.
Согласно судебным материалам, исковые требования компания мотивировала тем, что, по ее мнению, ответчики неправомерно отнесли ее к девятой очереди кредиторов, а также неправильно определили сумму требований.
Комбинат просит суд обязать Фонд гарантирования утвердить изменения в реестр требований кредиторов банка «Финансы и кредит», включив требования предприятия на 3,918 млрд грн в требования кредиторов седьмой очереди.
Суды также рассматривают подобный иск ООО «Еристовский горно-обогатительный комбинат», в котором истец просит Фонд гарантирования акцептовать и внести изменения в реестр требований кредиторов банка о размере требований общества путем изложения их в сумме 291,6 млн грн и включения к требованиям кредиторов седьмой очереди.
17 ноября Хозсуд Киева прекратил производство по этому делу, но 20 декабря Киевский апелляционный хозсуд отменил решение суда первой инстанции и вернул дело для дальнейшего рассмотрения.
27 декабря Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск ООО «Белановского горно-обогатительного комбината». Истец просил суд обязать Фонд гарантирования включить его требования к банку «Финансы и кредит» на 52,6 млн грн в требования кредиторов седьмой очереди.
«Суд пришел к выводу об обоснованности доводов ответчика о том, что истец является связанным с АО «Банк «Финансы и кредит» лицом и правомерность отнесения кредиторских требований ООО «Белановский горно-обогатительный комбинат» к девяти очереди», — говорится в судебном решении.
Также в нем отмечается, что между банком «Финансы и кредит» и Белановским комбинатом был заключен договор поручительства 17 августа 2015 года — в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному между банком «Финансы и кредит» и ООО «Кременчугский кожзавод».
Распоряжением председателя правления банка от 17 августа 2015 года решено осуществить договорное списание средств в размере 40 млн грн — в счет погашения задолженности по кредитному договору в сумме 121 900 000 грн.
«Суд пришел к выводу, что уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на осуществление временной администрации в ПАО «Банк «Финансы и кредит» были правомерно акцептованы кредиторские требования истца на сумму 12,39 млн грн», — говорится в решении суда.
По данным НБУ, основным конечным бенефициаром банка «Финансы и кредит» был нардеп Константин Жеваго.
По данным госреестра юрлиц и физлиц — предпринимателей, конечным бенефициаром ЗАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат», ООО «Еристовский горно-обогатительный комбинат» и ООО «Белановский горно-обогатительный комбинат» является британская Ferrexpo plc, основным бенефициаром которой есть опять же Жеваго.
