Национальное антикоррупционное бюро осуществляет досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту растраты в Омега Банке средств в особо крупных размерах.
Об этом сообщает Finbalance.
Такие действия НАБУ предпринимает в соответствии с определением Соломенского райсуда Киева от 18 ноября.
Мажоритарным акционером Омега Банка являлся Николай Лагун, который также контролировал обанкротившиеся Дельта Банк и Кредитпромбанк.
НБУ признал Омега Банк неплатежеспособным 2 марта 2015 года, а 6 июля решил начать ликвидацию данного финучреждения.
Позднее на базе Омега Банка был создан переходный РВС Банк, который в августе 2015 года был продан «Украинской бизнес-группе» за 31,86 млн грн.
В расследовании программы «Схемы» ранее сообщалось, что в конце 2014 года Омега Банк за 5 млн грн продал права требования по 70 кредитам, выданным на общую сумму 1,3 млрд грн. Балансовая стоимость залогового имущества по данным кредитам составляла 3,6 млрд грн.
По данным программы «Схемы», эти кредиты были проданы компании «Ипотека кредит», среди владельцев которой на начало 2014 года был Николай Лагун и его сестра Антонина.
В июле 2015 года права требования по кредитам были перепроданы компании по управлению активами «Скай кепитал менеджмент», которая, вероятно, также была аффилирована с Лагуном.
В Фонде гарантирования вкладов ранее заявляли, что в 2014—2015 годах до введения временной администрации в Дельта Банк этим же компаниям были переуступлены права требования по кредитам на сумму более 400 млн грн.
