Чиновники госбанков украли 0,5 млрд грн на операциях с ОВГЗ

Неустановленные чиновники ряда госбанков нанесли государству ущерб в размере около 500 млн грн при проведении операций с ОВГЗ.

Об этом сообщают Наші Гроші со ссылкой на определение Печерского райсуда Киева от 29 ноября.

По данным следствия, в 2012—2014 годах включительно неустановленные должностные лица Ощадбанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка, а также ОТП Банка продавали облигации внутренних государственных займов через посредников — ООО «Фондовый актив», ЗНВКИФ «Бонд», Qhenox Limited и другие компании.

Те, в свою очередь, за счет манипуляций на фондовой бирже ООО «Перспектива» повышали цену на ОВГЗ и в дальнейшем продавали их другому государственному банку, что нанесло ущерб на общую сумму около 500 млн грн.

Ранее Наші Гроші сообщали о схеме, по которой Б Г Банк в 2014 году в преддверии введения временной администрации продал два пакета ОВГЗ номиналом $ 4,7 млн за 8,3 тыс. грн компании «Терра Инвест», связанной с руководителями биржевой группы «Перспектива».

Далее бумаги перебросили на другие структуры из группы, которые контролируют владельцы «Перспективы» — «Фондовый актив», «Центральный брокер». Потом бумаги продали компании «Калина Трейд» за 150 тыс. грн.

«Калина» реализовала их за 70 млн грн компании ICU (нынешняя глава НБУ Валерия Гонтарева была среди владельцев компании), которая выглядит добропорядочным приобретателем облигаций.

Далее Минфин погасил облигаций по номинальной стоимости.

В компании ICU сообщили, что покупали ОВГЗ не напрямую у «Калины-Трейд», а через посредника — ЗАО «Расчетный центр».