Банк Грановского подозревают в финансировании сепаратизма
Экономика

Банк Грановского подозревают в финансировании сепаратизма

23 января 2017 | 10:40

Государственная фискальная служба подозревает Финбанк в отмывании денег и финансировании сепаратизма.

Об этом сообщает FinBalance со ссылкой на определение Шевченковского райсуда Киева от 28 декабря 2016 года.

Согласно судебным материалам, для досудебного расследования — с целью проверки информации, изложенной в депутатском обращении — возникла необходимость во временном доступе к вещам и документам ПАО «Финбанк», которые составляют банковскую тайну и находятся во владении ПАО «Укрсоцбанк».

Суд удовлетворил ходатайство следователей налоговой милиции и предоставил право временного доступа к документам с возможностью извлечения должным образом заверенных копий документов, находящихся в распоряжении Укрсоцбанка, по двум счетам Финбанка за период с 3 декабря 2013 года по 11 декабря 2014 года.

Также суд удовлетворил подобные ходатайства о счетах Финбанка в Фортуна-банке и банке «Хрещатик».

Ранее сообщалось, что Финбанк собирается самоликвидироваться.

Мажоритарным акционером Финбанка является Александр Грановский — бизнес-партнер Бориса Кауфмана, который ранее тоже входил в число акционеров Финбанка.

Согласно отчетности Финбанка, на конец третьего квартала 2016 года доля инсайдерских кредитов в его портфеле достигала 95%.

Украина получит $4,8 млрд от Всемирного банка в рамках проекта PEACE
22 ноября 2024
россия должна была изготовить два опытных образца ракеты "Кедр", - Буданов
22 ноября 2024
Американский инвестор планирует выкупить "Северный поток-2": зачем он ему
22 ноября 2024
россия передала системы ПВО Северной Корее в обмен на военную помощь, – Reuters
22 ноября 2024
КНДР получила более миллиона баррелей нефти в обмен на военную помощь в войне против Украины, – BBC
22 ноября 2024
Орбан будет игнорировать ордер МКС в отношении премьер-министра Израиля
22 ноября 2024
Польские фермеры анонсировали забастовку на границе с Украиной, – ГНСУ
22 ноября 2024
Пожизненное заключение получил депутат, взорвавший гранаты во время заседания сельсовета на Закарпатье
22 ноября 2024