Банк Грановского подозревают в финансировании сепаратизма
Экономика

Банк Грановского подозревают в финансировании сепаратизма

23 января 2017 | 10:40

Государственная фискальная служба подозревает Финбанк в отмывании денег и финансировании сепаратизма.

Об этом сообщает FinBalance со ссылкой на определение Шевченковского райсуда Киева от 28 декабря 2016 года.

Согласно судебным материалам, для досудебного расследования — с целью проверки информации, изложенной в депутатском обращении — возникла необходимость во временном доступе к вещам и документам ПАО «Финбанк», которые составляют банковскую тайну и находятся во владении ПАО «Укрсоцбанк».

Суд удовлетворил ходатайство следователей налоговой милиции и предоставил право временного доступа к документам с возможностью извлечения должным образом заверенных копий документов, находящихся в распоряжении Укрсоцбанка, по двум счетам Финбанка за период с 3 декабря 2013 года по 11 декабря 2014 года.

Также суд удовлетворил подобные ходатайства о счетах Финбанка в Фортуна-банке и банке «Хрещатик».

Ранее сообщалось, что Финбанк собирается самоликвидироваться.

Мажоритарным акционером Финбанка является Александр Грановский — бизнес-партнер Бориса Кауфмана, который ранее тоже входил в число акционеров Финбанка.

Согласно отчетности Финбанка, на конец третьего квартала 2016 года доля инсайдерских кредитов в его портфеле достигала 95%.

В Польше обвинили Зеленского в желании "втянуть Варшаву в войну против России"
5 ноября 2024
Илону Маску разрешили разыгрывать по миллиону долларов ежедневно среди проголосовавших за Трампа
5 ноября 2024
Производители ОПК получат кредит от государства до 500 млн грн
5 ноября 2024
Государство развертывает масштабную программу зимней поддержки украинцев
5 ноября 2024
В Украине запустили отопительный сезон во всех регионах, – Шмигаль
5 ноября 2024
Смена власти в США. Какие карты готовят США для Украины?
5 ноября 2024
Украина получит 14 катеров для быстрого реагирования на угрозы Черного моря от Австралии
5 ноября 2024
Патриотическое воспитание как составляющая национальной безопасности Украины
5 ноября 2024