Экономика

Банк Грановского подозревают в финансировании сепаратизма

23 января 2017 | 10:40

Государственная фискальная служба подозревает Финбанк в отмывании денег и финансировании сепаратизма.

Об этом сообщает FinBalance со ссылкой на определение Шевченковского райсуда Киева от 28 декабря 2016 года.

Согласно судебным материалам, для досудебного расследования — с целью проверки информации, изложенной в депутатском обращении — возникла необходимость во временном доступе к вещам и документам ПАО «Финбанк», которые составляют банковскую тайну и находятся во владении ПАО «Укрсоцбанк».

Суд удовлетворил ходатайство следователей налоговой милиции и предоставил право временного доступа к документам с возможностью извлечения должным образом заверенных копий документов, находящихся в распоряжении Укрсоцбанка, по двум счетам Финбанка за период с 3 декабря 2013 года по 11 декабря 2014 года.

Также суд удовлетворил подобные ходатайства о счетах Финбанка в Фортуна-банке и банке «Хрещатик».

Ранее сообщалось, что Финбанк собирается самоликвидироваться.

Мажоритарным акционером Финбанка является Александр Грановский — бизнес-партнер Бориса Кауфмана, который ранее тоже входил в число акционеров Финбанка.

Согласно отчетности Финбанка, на конец третьего квартала 2016 года доля инсайдерских кредитов в его портфеле достигала 95%.

«Как пожелали»: министр здравоохранения выздоровел от коронавируса - видео
28 ноября 2020
Украина чтит память жертв Голодомора - видео
28 ноября 2020
В Украине снова более 16,2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, ряд стран усиливает карантин - фото
28 ноября 2020
«Цифровой доллар»: СМИ назвали срок выпуска криптовалюты от Facebook
28 ноября 2020
Погода на сегодня: в Украине местами ожидается снег, температура до +12 - карта
28 ноября 2020
Экспорт в ЕС: Украина стала лидером по поставкам меда
27 ноября 2020
Мировой банк профинансирует проект по усовершенствованию высшего образования в Украине
27 ноября 2020
«Самый сложный период»: в Минфине сообщили, когда ожидают транш от МВФ
27 ноября 2020