Государственная фискальная служба подозревает Финбанк в отмывании денег и финансировании сепаратизма.
Об этом сообщает FinBalance со ссылкой на определение Шевченковского райсуда Киева от 28 декабря 2016 года.
Согласно судебным материалам, для досудебного расследования — с целью проверки информации, изложенной в депутатском обращении — возникла необходимость во временном доступе к вещам и документам ПАО «Финбанк», которые составляют банковскую тайну и находятся во владении ПАО «Укрсоцбанк».
Суд удовлетворил ходатайство следователей налоговой милиции и предоставил право временного доступа к документам с возможностью извлечения должным образом заверенных копий документов, находящихся в распоряжении Укрсоцбанка, по двум счетам Финбанка за период с 3 декабря 2013 года по 11 декабря 2014 года.
Также суд удовлетворил подобные ходатайства о счетах Финбанка в Фортуна-банке и банке «Хрещатик».
Ранее сообщалось, что Финбанк собирается самоликвидироваться.
Мажоритарным акционером Финбанка является Александр Грановский — бизнес-партнер Бориса Кауфмана, который ранее тоже входил в число акционеров Финбанка.
Согласно отчетности Финбанка, на конец третьего квартала 2016 года доля инсайдерских кредитов в его портфеле достигала 95%.
