Шевченковский райсуд Киева 9 ноября удовлетворил ходатайство следователя Нацполиции в рамках уголовного производства о злоупотреблениях в банке «Михайловский» и разрешил Государственной аудиторской службе провести проверку деятельности данного финучреждения за период с 1 октября 2014-го по 24 мая 2016 года.
Об этом сообщает Finbalance.
Аудиторы проведут встречные сверки деятельности «Михайловского» и Платинум Банка. Суд разрешил аудиторам получить доступ к документам, содержащим банковскую тайну.
Ранее, 17 октября, Шевченковский райсуд Киева в рамках уголовного производства относительно сомнительных операций банка «Михайловский» удовлетворил ходатайство следователя Нацполиции о доступе к документам, находящимся в Платинум Банке, касающимся счетов финансовой компании «Фагор».
Заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Андрей Оленчик сообщал, что компания «Фагор» и финкомпания «Плеяда», которым банк «Михайловский» переуступил права требования по кредитам, связаны с акционерами «Михайловского».
По вопросу переуступки продолжаются судебные разбирательства.
Задержанный экс-глава правления банка «Михайловский» Игорь Дорошенко в суде заявлял, что является советником набсовета Платинум Банка.
В Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей конечным бенефициаром банка «Михайловский» значится Виктор Полищук, который ранее заявлял о продаже «Михайловского» Борису Кауфману в интересах Платинум Банка.
В мае в банк «Михайловский» была введена временная администрация, а в июле Фонд гарантирования начал его ликвидацию.
13 августа суд арестовал главу правления банка Игоря Дорошенко на два месяца и назначил залог в 137,8 млн грн. Прокуратура Киева сообщила ему о подозрении по факту хищения 870 млн грн банковских средств и доведения банка до неплатежеспособности.
Позднее арест Дорошенко был продлен.
Нацбанк оценивает нанесенный Полищуком ущерб в 23 млрд грн и рассчитывает на привлечение его к ответственности.
В конце октября Нацполиция провела обыск в доме замглавы НБУ Екатерины Рожковой в рамках расследования банкротства «Михайловского».
