Апелляционный суд Киева отменил решение Шевченковского райсуда по ходатайству прокурора Киева о наложении ареста на многофункциональный комплекс (МФК) Gulliver, принадлежащий компании «Три О» (Киев).
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«27 декабря 2016 года Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу ООО „Три О“ на определение следственного судьи Шевченковского райсуда Киева о наложении ареста на МФК Gulliver, которую опубликовал на своей странице в Facebook Генеральный прокурор», — отмечает компания.
Полный текст постановления апелляционного суда компания «Три О» получила 5 января.
По ее данным, апелляционный суд, проверив доводы ходатайства прокурора по поводу наличия оснований для наложения ареста на МФК Gulliver и исследовав приложенные к нему материалы, посчитал выводы Шевченковского райсуда безосновательными.
«Как указано в определении, прокурором и следователем не предоставлено никаких доказательств в подтверждение того, что деятельность ООО „ТРИ О“ (ТРЦ Gulliver) связана с ОАО „Банк Михайловский“ или ООО „Экосипан“. Данные, которые указывали бы на незаконность таких отношений, в материалах дела отсутствуют, и прокурором в судебном заседании не предоставлены», — сообщили в компании.
Кроме того, отсутствовали какие-либо доводы и доказательства того, что комплекс Gulliver, на который был наложен арест, мог бы быть использован в качестве вещественного доказательства по делу о хищении средств банка «Михайловский».
Ранее генпрокурор Юрий Луценко написал в Facebook, что Шевченковский районный суд Киева по делу о хищении средств банка «Михайловский» наложил арест на МФК «Гулливер», принадлежащий владельцу сети по продаже бытовой техники и электроники «Эльдорадо» Виктору Полищуку.
«В ходе расследования хищения банка «Михайловский» установлено, что владельцем банка является ООО «Экосипан», 92,5% которого является собственностью Полищука
Генпрокурор напомнил, что председатель правления банка находится под арестом.
НБУ признал банк «Михайловский» неплатежеспособным 23 мая 2016 года и сообщил, что еще 23 декабря 2015 года он присвоил финучреждению статус проблемного в связи с рисковой деятельностью.
Несмотря на это, 20 мая 2016 года банк провел операции, по итогам которых нагрузка на Фонд гарантирования выросла с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн. Помимо этого, 19 мая владелец сети по продаже бытовой техники и электроники «Эльдорадо» Виктор Полищук заявил о продаже своей контролирующей 92,501% доли в ООО «Экосипан», которому принадлежит 100% банка «Михайловский», группе инвесторов — физических лиц, ни один из которых не получил более 10%.
Эта информация была отражена в госреестре, однако в настоящее время бенефициаром банка в нем вновь числится В. Полищук.
Нацбанк смену собственника не признал, отметив, что не согласовывал эту сделку и не получал от новых акционеров документы на совместное приобретение существенного участия.
ООО «Три О» создано в 1995 году. Компания является 100% собственником и инвестором строительства многофункционального комплекса Gulliver (ранее «Эспланада») на Спортивной площади, 1, в Печерском районе Киева.
Основными участниками ООО, согласно данным Единого госреестра на 15 ноября 2016 года, выступают ООО «Компания Мобил Вест» (40,6%, Киев) «Бадли Коаст Лимитед» (18%, Виргинские острова), «Подемос» (22%, Лондон, Великобритания), «Левиш Венчерз Лимитед» (9,2%, Виргинские острова) и «Хетибер Файненс Лимитед» (10%, Кипр).
Конечным бенефициарным собственником, согласно Единому госреестру, является Вячеслав Игнатенко.
Уставный капитал ООО «Три О» на 15 ноября 2016 года составлял 23,034 млн грн.
