Следователи Генпрокуратуры проверят оффшорные компании, проходящие по делу о незаконном обогащении экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова.
Об этом сообщают Наші Гроші со ссылкой на определение Печерского райсуда Киева от 8 ноября.
Следствие хочет получить данные об учредителях, бенефициарах, уполномоченных лицах, образцы их подписей, печатей, копии заявлений, доверенностей и других документов, имеющих отношение к созданию и функционированию компаний Neoform Universal LLP и Reamex Invest SA за весь период их деятельности.
Следствие установило, что за период пребывания в должности главы НБУ (2010−2013) и первого вице-премьера (2013−2014) Арбузов открыл 15 счетов в четырех банках. Общий объем поступлений на его счета составил 41,23 млн грн, € 156 тыс. и $ 177 тыс.
Это не соответствует объемам задекларированных Арбузовым доходов: в 2010 году он в целом заработал 2,05 млн грн, при этом положив на депозит 2,13 млн грн, происхождение которых неизвестно.
Следствие установило, что только в 2011 году Арбузов в один Укрбизнесбанк внес 2,66 млн грн.
При этом общий объем поступлений на счета матери — 4,79 млн грн, $ 40 тыс. и € 37 тыс.; брата — 64,07 млн грн и $ 230 тыс.; жены — 480 млн грн и $ 41,01 млн.
Следствие подозревает, что это скрытые доходы самого Арбузова, добытые преступным путем, в частности за счет растраты 220 млн грн, выделенных на финансирование «Банковского телевидения».
Также было установлено, что в латвийском банке PrivatBank AS были открыты счета компаний-нерезидентов Reamex Invest SA и Neoform Universal LLP, бенефициаром которых с января 2009-го по август 2010 года был Арбузов.
