Генпрокуратура помогла снять арест со складов и счетов компании «ТЕДИС», которую генпрокурор Юрий Луценко обвинял в финансировании террористов.
Об этом сообщают Наші Гроші.
4 и 5 мая Печерский райсуд Киева отменил арест счетов табачного монополиста ООО «ТЕДИС Украина» в Приватбанке и Райффайзен Банке Аваль, а также обязал вернуть компании изъятые табачные изделия.
Арест был снят по ходатайству замгендиректора компании «ТЕДИС». Следователь ГПУ не возражал против удовлетворения ходатайства.
Также со стороны ГПУ не было возражений против возвращения табачных изделий, поскольку эти сигареты «не являются орудием совершения уголовного преступления и не являются вещественными доказательствами».
26 апреля Луценко в Facebook сообщил, что компания «ТЕДИС» уплатила штраф в размере 300 млн грн. Однако никаких официальных подтверждений о фактическом перечислении средств на счет в Госказначействе пока нет.
Упомянутый штраф в декабре на «ТЕДИС» наложил Антимонопольный комитет из-за монополизации рынка дистрибуции сигарет. Однако общая сумма штрафа АМКУ составила на треть больше озвученной Луценко — 431 млн грн.
В конце апреля Луценко также сообщил о начале смены бенефициаров компании «ТЕДИС». Однако в госреестр новые данные о владельцах компании не вносились.
Среди владельцев фирмы ранее упоминались одесский бизнесмен Борис Кауфман и народный депутат от Оппоблока Тарас Козак, заместитель Виктора Медведчука в ОО «Центр «Правовое государство».
В мае 2016 года ГПУ зарегистрировала уголовное производство, в рамках которого следствие установило, что в 2012—2013 годах Кауфман по договоренности с гражданами Российской Федерации Сергеем Кациевым и Игорем Кесаевым, которые занимали монопольное положение на российском рынке легального и «теневого» оборота табачных изделий, приобрел ООО «Торговая компания «Мегаполис-Украина». Затем фирма была переименована в ООО «ТЕДИС Украина».
В ГПУ выяснили, что Кесаев является владельцем группы компаний «Меркурий», в состав которой входит завод им. Дегтярева, являющийся одним из лидеров военно-промышленного комплекса России. Завод выпускает стрелковое, артиллерийское, зенитно-ракетное вооружение и системы управления им, которое, в свою очередь, поставляется боевикам незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛНР» и «ДНР».
В октябре 2016 года президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций, в том числе в отношении Кесаева.
Также следствие установило, что «ТЕДИС» монополизировал рынок дистрибуции сигарет, в чем ему помогало руководство АМКУ.
Кроме того, установлено, что данная компания через ряд фиктивных фирм вывела из Украины в Россию 2,51 млрд грн.
Как сообщал Realist, фигурант «янтарного» дела уже на свободе. Луценко не в курсе — СМИ.
Луценко так и не уволил прокурора, не задекларировавшего дорогое авто.
Нардеп просит Луценко отчитаться о 15,5 млрд, выигранных в судах ГПУ.
