Генпрокуратура прослушает телефонные разговоры работников группы ICU за период с 1 января 2014 года по 31 марта 2014 года. В это время главой совета директоров ICU была Валерия Гонтарева.
Об этом сообщает FinBalance.
12 января Печерский райсуд Киева предоставил следователям Генпрокуратуры временный доступ к документам, которые находятся во владении оператора электросвязи ООО «Телесистемы Украины» и содержат информацию о телефонных соединениях абонентов-сотрудников ООО «Инвестиционный капитал Украина» за период с 1 января 2014 года по 31 марта 2014 года.
Глава НБУ Валерия Гонтарева оставила должность главы совета директоров группы ICU в июне 2014 года перед тем, как была назначена руководителем Нацбанка.
В 2014—2016 годах Гонтарева задекларировала доход от продажи своей доли в ICU на уровне 100 млн грн.
Суд предоставил доступ следователем к указанной информации в рамках уголовного производства, в котором, среди прочего, исследуются эпизоды завладения и растраты должностными лицами Брокбизнесбанка и Реал Банка в течение 2013−2014 годов госсредств и средств банковских учреждений в особо крупных размерах, их легализации, а также эпизоды незаконного завладения имуществом ОАО «Укргаздобыча» и ОАО «Укрнафта» в течение 2010−2014 годов.
Именно в рамках указанного уголовного производства был задержан экс-заместитель главы НБУ Алексей Ткаченко.
Основным бенефициаром Брокбизнесбанка и Реал Банка был Сергей Курченко.
На днях Апелляционный суд Киева отклонил жалобу, поданную защитой Курченко в ответ на решение суда первой инстанции об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что Курченко инкриминируется создание и обеспечение деятельности преступной организации, которая была направлена на завладение имуществом ряда государственных структур.
Более года назад в программе «Наші Гроші» вышел сюжет, где говорилось, что в преддверии введения временной администрации
