Политика

Друг Авакова вышел сухим из воды после перевода $40 млн в Панаму

03 ноября 2016 | 18:05

Прокуратура Киева 24 сентября закрыла уголовное производство против народного депутата от «Народного фронта» Игоря Котвицкого в связи с отсутствием состава преступления.

Об этом сообщают Наші Гроші со ссылкой на определение Днепровского райсуда Киева от 12 октября.

Производство было открыто согласно заявлению одного из нардепов еще в марте по статье о мошенничестве в особо крупных размерах.

В июле — августе 2015 года Котвицкий четырьмя траншами перечислил из Ощадбанка $ 40 млн на счет Kingston Group (Панама) в швейцарском банке Falcon Private Bank Ltd.

В марте 2015 года Котвицкий сдал декларацию, в которой не было никакой информации о данной сумме. После огласки нардеп внес соответствующие поправки в декларацию.

В 2009 году ООО «Крым Петролиум Компани» и компания Tiway FSU B.V. (Нидерланды) заключили договор займа, по которому у ООО образовался долг в размере $ 41,4 млн.

Летом 2015 Котвицкий взял на себя этот долг. В то же время Tiway FSU передала право требования этого долга Kingston Group S.A. за $ 1 вознаграждения.

В 2007 году Котвицкий заключил договор займа с неким физлицом, имя которой в решении суда скрыто. По версии нардепа, перечисление денег панамской компании было возвращением этого долга. Кредитор эти показания подтвердил. Сделки по замене должника и кредитора в обязательстве, в частности в договоре займа, не запрещены законодательством Украины. Поэтому следователи установили отсутствие нарушения права собственности.

В рамках расследования родственники и знакомые Котвицкого сообщили, что хранили у себя его деньги. В свою очередь, должностные лица Национального банка и Ощадбанка заявили, что сделки не противоречили законодательству.

Также дело против Котвицкого расследует Национальное антикоррупционное бюро при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ему инкриминируют «отмывание» денег и злоупотребление служебным положением.

Производство открыли в МВД в сентябре 2015 года. Однако впоследствии по инициативе Генпрокуратуры дело передали в САП.

Тогда генпрокурор Юрий Луценко инициировал служебное расследование в отношении министра внутренних дел Арсена Авакова, который не сообщил о конфликте интересов в деле. Ведь Игорь Котвицкий известен как давний бизнес-партнер министра. Котвицкого называют «кошельком» Авакова.

Арсен Аваков, глава МВД
Арсен Аваков, глава МВД

Министр заявил, что они с Котвицким вместе занимались частной добычей газа, и указанные $ 40 млн находятся в распоряжении Котвицкого с 1997 года.

Ранее народный депутат Сергей Лещенко заявил, что указанные $ 40 млн на самом деле принадлежат Авакову, который планировал на них строить собственную политическую карьеру.