коррупция

Австрийцы расследуют выведение 12 млрд грн из украинских банков

01 марта 2017 | 10:10

Прокуратура Вены (Австрия) расследует причастность Meinl Bank к выводу 12 млрд грн из украинских банков.

Об этом сообщают Наші Гроші со ссылкой на Der Standard.

По словам пресс-секретаря венской прокуратуры, у них есть подозрение относительно действующего и бывшего главы Meinl Bank в отмывании средств, поступавших из украинских банков. По данному факту проводится расследование.

Год назад юристы Центра противодействия коррупции направили австрийским правоохранителям заявление об участии Meinl Bank в преступных схемах вывода средств из ряда украинских банков и доведении их до банкротства.

В прошлом году Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило уголовные производства по заявлению Центра противодействия коррупции о выводе не менее 12 млрд грн из ряда украинских банков.

Украинский банк, получив разрешение Нацбанка, открывал корреспондентский счет в иностранном банке, где размещал значительную сумму средств. Этот иностранный банк, в свою очередь, предоставлял кредит иностранной компании, связанной с руководством или собственником украинского банка, для финансирования работ в Украине. Поручителем в займе выступал украинский банк. При этом, вопреки украинским законам и постановлениям НБУ, украинский банк не учитывал передачу средств на корреспондентский счет за границу. После возникновения в украинском банке финансовых проблем и опасности введения временной администрации иностранный банк списывал средства с корреспондентского счета в качестве обеспечения исполнения кредитного договора.

Известно, что такую схему использовали банки «Таврика», «Киевская Русь», Південкомбанк, CityCommerce Bank, Автокразбанк, Энергобанк, VAB Банк, а также Дельта Банк.