Працівники СБУ та Нацполіції спільно з правоохоронними органами Латвійської та Литовської Республік викрили шахрайську схему виманювання коштів у громадян ЄС.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.
У Дніпрі правоохоронці затримали лідера злочинної організації та 10-х його спільників, які видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій в електронних біржах.
Розслідування встановило, що протягом року зловмисники заробили на оборудці щонайменше 1,2 млн доларів незаконного доходу.
Для реалізації схеми організатори створили у місті чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші у нібито "перспективні" криптопроєкти. Для переконливості шахраї демонстрували клієнтам швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі. Насправді на цьому сайт відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів "прибутковість" інвестицій. Насправді ці дані були вигаданими та не мали нічого спільного з реальними торгами.
На початковому етапі ділки пропонували клієнтам зробити символічний перший внесок, після якого інвесторів "заохочували" миттєвими дивідендами.
Таким чином жертва потрапляла "на гачок" і перераховувала дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів. Щойно розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти одразу обривали зв'язок та блокували контакти клієнта.
Під час обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами, а також 21 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаний злочинним шляхом. Наразі затриманим повідомили про підозру за трьома статтями ККУ:
- чч. 1, 2 ст. 255 (створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній).
- чч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі).
Наразі зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадуємо, Нацполіція та СБУ викрили іноземних агентів, яких росіяни завербували за кордоном для виконання злочинів на території України з метою посилення паніки та підриву довіри до сил безпеки. Ціллями ворога мали б бути українські політичні та медійні діячі.