Щонайменше 612 українських компаній видалили власників або ж кінцевих бенефіціарів з росії за останні три роки. Після цього вони продовжили свою роботу.
Відповідна інформація з’явилася на сайті відкритих даних Опендатабот.
Згідно із законом, відстежувати та контролювати реєстраційні дії має Міністерство юстиції України.
“Від початку повномасштабного вторгнення в Україні закон забороняє прибирати російських власників або ж бенефіціарів з компаній. Втім, попри обмеження, 621 компанія позбулася російського сліду й продовжують працювати в Україні та виграють мільйонні державні тендери”, - повідомили на сайті.
Згідно з інформацією, у Мін'юсті довели, що вісім з десяти перевірок реєстраційних дій були незаконними. Проте зміни не були скасовані, а компанії з “вибіленою” репутацією продовжують працювати на українському ринку.
Відомо про десять компаній зі 621, у яких було проведено перевірку, зокрема:
- РАВЕТТІ УКРАЇНА. Торік чистий прибуток компанії склав 4,7 млн грн. Від початку року ця компанія вже виграла в облгазах Києва, Рівного та Сум тендерів на майже 3 млн грн.
- ДОМОФОН. ІНЖИНІРИНГ. ОХОРОНА. Торік чистий прибуток компанії склав 3,3 млн грн.
- ГЕСТЛАЙФ ТРЕВЕЛ. За минулий рік дохід компанії склав 1,4 млн грн.
- ЕФ ЕС МАККЕНЗІ-Україна. Торік компанія отримала чистий прибуток у 515 тисяч грн.
- ЦЕНТР РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙ І БІЗНЕСУ минулого року отримав 312 тис грн чистого прибутку.
- ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА, наразі - ЛАЛАНА ГРУП. Компанія торік зазнала збитків у 1,6 млн грн. Крім того, наразі бізнес має несплачені борги перед бюджетом по виконавчім провадженню.
- РЕОСВІТ - компанії належить торгівельна марка Nadi Renardi. Крім того, бізнес зареєстровано за адресою масової реєстрації - там само свою юридичну адресу зазначили ще 53 компанії.
- НОВАКОМ УКРАЇНА. З 2020 року компанія не подає свою фінансову звітність.
“Відповідальність за незаконні перереєстрації понесли деякі нотаріуси або ж державні реєстратори, що засвідчували зміни. Переважно, фахівців тимчасово позбавляли доступів до реєстрів”, - зазначили в Опендатабот.
Також у Мін’юсті прокоментували, що реєстраційні зміни можуть бути скасовані або за підставою рішення суду, або ж у випадку, якщо скаргу подасть особа, права якої порушено, протягом двох місяців з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх прав, але не пізніше одного року з дня прийняття відповідного рішення, здійснення дії або бездіяльності.
Проте у більшості випадків вже минуло більше одного року з моменту перереєстрації, що свідчить про упущення термінів, а також немає конкретної постраждалої особи від виводу російських капіталів та “вибілення” бізнесу.
Втім, у переважній більшості випадків вже минуло більше одного року з моменту перереєстрації — тобто терміни упущені. Водночас немає й конкретної постраждалої особи від виводу російських капіталів та вибілення бізнесу.
Раніше стало відомо, що у “Національному кешбеку” беруть участь компанії з власниками із росії.
Нагадуємо, Орбан погрожує зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу.