Працівники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили потужний конвертаційний центр, який діяв за участі колишнього керівництва Державної податкової служби у Полтавській області. Загальний обіг схем становив понад 15 мільярдів гривень.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Розслідування встановило, що особа, яка у 2021 році виконувала обов'язки голови ДПС, сприяла безперешкодній діяльності незаконної схеми. Водночас ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, що очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь "потрібних" компаній.
За матеріалами справи, обидва фігуранти діяли в інтересах злочинної організації. Протягом 2020-2023 років її учасники склали податкові накладні з неправдивими даними про постачання товарів і послуг на загальну суму 15 млрд гривень. Фіктивний податок на додану вартість у межах схеми перевищив 2,3 млрд гривень.
Згідно з даними слідства, організатори створили конвертаційний центр і залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами.
Суть схеми полягала у:
- Складанні фіктивних податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами.
- Реєстрації їх в Єдиному реєстрі.
- Подальше використання накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.
Наразі 11 учасників схеми отримали підозри за такими статтями ККУ:
- ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).
- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)).
- ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).
- ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
- ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Правоохоронці затримали керівника конвертаційного центру під час спроби виїзду з України. Триває досудове розслідування.
Нагадуємо, у Києві правоохоронці затримали агента ФСБ, який планував підпалити будівлю Інституту національної пам'яті. Зловмисником виявився 20-річний житель Вінниці.