Працівники НАБУ та САП викрили злочинну організацію, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, а також відомий бізнесмен. Вони систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів державних енергетичних підприємств, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".
Про це інформує пресслужба НАБУ.
Наразі у порядку ст. 208 КПК України затримано п'ятьох осіб, ще сім членів організації отримали підозру, серед яких:
- Бізнесмен – керівник злочинної організації.
- Колишній радник міністра енергетики.
- Виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом".
- Чотири особи – "працівники" бек-офісу з легалізації коштів.
Наразі вирішується питання про звернення до суду з клопотанням про застосування запобіжних заходів.
За даними слідства, учасники злочинної схеми отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Також контрагентам компанії нав'язували умови сплати відкату за уникнення блокування платежів або позбавлення статусу постачальника. Ця схема отримала назву "шлагбаум".
До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив ексзаступника керівника Фонду державного майна, який пізніше став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. Вони користувалися зв'язками в міністерстві та державній компанії, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель та рухом фінансових потоків.
Фактично управління стратегічним підприємством здійснювали не офіційні посадовці, а сторонні особи.
Окремий офіс з легалізації отриманих коштів діяв у центрі Києва. Його приміщення належало родині екснардепа, а нині сенатора рф Андрія Деркача, якого НАБУ та САП звинуватили в іншому кримінальному провадженні.
У цьому офісі вели "чорну бухгалтерію" та відмивали гроші через мережу компаній-нерезидентів. Значну частину операцій, зокрема видачу готівки, проводили закордоном.
Загалом через так звану "пральню" за час документування їхньої діяльності пройшло близько 100 млн доларів.
Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців. За цей час правоохоронці зібрали великий масив даних та отримали тисячі годин аудіозаписів.
На фінальному етапі до спецоперації залучили практично весь особовий склад детективів Національного антикорупційного бюро.
Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, а також вилучено значний масив документів та готівкових коштів.
Слідство триває. Правоохоронці встановлюють інших учасників злочину.
Напередодні правоохоронці під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми у сфері енергетики знайшли цікавий артефакт із російським слідом.
Нагадуємо, в "Укренерго" інформують про складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами. У трьох регіонах України скасували погодинні графіки відключень і запровадили аварійні відключення світла.