Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора повідомили про підозру колишньому бенефіціарному власнику одного із найбільших банків України у заволодінні понад 100 мільйонів гривень.
Про це повідомили в СБУ.
За даними слідства, у 2014 році підозрюваний разом із пов'язаними особами організував схему виведення кредитних коштів із підконтрольної фінансової установи.
"Фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції", — зазначили в СБУ.
Підконтрольні підприємства отримували кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі кошти проходили через низку юридичних і фізичних осіб, створюючи видимість легального фінансового обігу.
За версією сторони обвинувачення, частина цих коштів була виведена на особисті рахунки організаторів під виглядом виконання договорів. Так, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного перерахували сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.
Внаслідок таких дій збитки банку становлять понад 100 млн гривень, однак ця сума може зрости в ході розслідування. Розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування.
"За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого «перекредитування»", — зазначили в СБУ.
До схеми могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.
Зловмиснику ологосили про підозру у шахрайстві в в особливо великих розмірах, вчиненому у складі організованої групи ( ч. 4 ст. 190 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадуємо, у Миколаєві правоохоронці викрили російського коригувальника ворожих ударів по військових цілях міста. Зловмисником виявився місцевий рецидивіст.