Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування стосовно депутата Добрянської селищної ради Чернігівської області та двох його спільників, яких підозрюють у незаконному експорті деревини та легалізації отриманих коштів. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Про це повідомила пресслужба бюро економічної безпеки України.
За даними слідства, депутат разом із рятувальником та приватним підприємцем протягом року контрабандою вивозили лісоматеріали до країн ЄС.
Фігуранти підробляли документи про походження деревини та отримували відповідні сертифікати. Для митного оформлення вони подавали документи з неправдивими відомостями, а з метою уникнення контролю змінювали пункти пропуску та маршрути перевезення.
Таким чином зловмисники експортували за межі України майже 115 кубометрів деревини загальною вартістю близько 1 млн гривень. Отримані від незаконного експорту кошти учасники схеми акумулювали на спеціальному банківському рахунку, після чого легалізували їх.
Підозрюваних викрили під час експорту чергової партії контрабандної деревини через пункт пропуску "Старокозаче" в Одеській області. З метою забезпечення шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення суд арештував 39 земельних ділянок, два житлові будинки та транспортні засоби. Загальна сума арештованого майна становить майже 30 млн гривень.
На підставі зібраних доказів чоловікам повідомили про підозру за декількома статтями ККУ:
- За ч. 2 ст. 201-1 (переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України).
- ч. 3, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).
- ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Нагадуємо, за тиждень росіяни завдали 245 ударів по території Чернігівської області з використанням артилерії, мінометів, балістики, FPV-дронів й ударних безпілотників.