REALIST I политика
"Відродження" и Онищенко: о чем молчит НАБУ в "газовом деле"
Факты в деле лондонского беглеца, которые НАБУ не спешит обнародовать
26 сентября, в день 51-летия Петра Порошенко, разгорелся скандал.
Сбежавший в Лондон бизнесмен Александр Онищенко через издание Страна.ua обнародовал доказательства того, что Петр Порошенко хотел купить телеканал бывшего министра МВД Виталия Захарченко "112".
В его данных мелькнул Макар Пасенюк - один из совладельцев инвестиционной компании ICU, которая предположительно занимается финансовыми операциями в интересах Президента. По словам Онищенко, Пасенюк вел переговоры о покупке канала "112".
Возникает вопрос, причем тут телеканал и Порошенко. По одной из версий, таким образом Онищенко дал Президенту понять, что он готов выкладывать компромат на действующую власть. Если, конечно, эта власть решится
Сбежавший в Лондон бизнесмен Александр Онищенко через издание Страна.ua обнародовал доказательства того, что Петр Порошенко хотел купить телеканал бывшего министра МВД Виталия Захарченко "112".
В его данных мелькнул Макар Пасенюк - один из совладельцев инвестиционной компании ICU, которая предположительно занимается финансовыми операциями в интересах Президента. По словам Онищенко, Пасенюк вел переговоры о покупке канала "112".
Возникает вопрос, причем тут телеканал и Порошенко. По одной из версий, таким образом Онищенко дал Президенту понять, что он готов выкладывать компромат на действующую власть. Если, конечно, эта власть решится
требовать экстрадиции газового олигарха на Родину.
Если эта версия верна, то дальше события будут развиваться так. Если шантаж сработал, Национальное антикоррупционное бюро, контролируемое на паритетных началах США и Порошенко, отложит в долгий ящик "газовое дело" против опального нардепа. Если нет, то НАБУ потребует экстрадиции, а Онищенко продолжит сыпать компроматом и просить у властей Великобритании политического убежища. Благо, вводных данных для этого предостаточно.
Дело опального нардепа из "Воли народа" изначально расследовалось в атмосфере максимальной гласности. НАБУ опубликовало многочисленные схемы по делу депутата. Со стороны антикоррупционных активистов одно время даже звучали упреки в адрес правоохранителей: мол, как бы не спугнуть.
Если эта версия верна, то дальше события будут развиваться так. Если шантаж сработал, Национальное антикоррупционное бюро, контролируемое на паритетных началах США и Порошенко, отложит в долгий ящик "газовое дело" против опального нардепа. Если нет, то НАБУ потребует экстрадиции, а Онищенко продолжит сыпать компроматом и просить у властей Великобритании политического убежища. Благо, вводных данных для этого предостаточно.
Дело опального нардепа из "Воли народа" изначально расследовалось в атмосфере максимальной гласности. НАБУ опубликовало многочисленные схемы по делу депутата. Со стороны антикоррупционных активистов одно время даже звучали упреки в адрес правоохранителей: мол, как бы не спугнуть.
Складывалось впечатление, что НАБУ приложило все усилия, чтобы Онищенко покинул свой бизнес и страну. В итоге так оно и получилось. За голосованием в парламенте за собственный арест, задержание и привлечение к уголовной ответственности Онищенко наблюдал, уже находясь в Лондоне.
После этого НАБУ и специализированная прокуратура (САП) задержали ряд участников "газовой схемы", и дело перешло в судебную плоскость. Причем, официальные мотивы
После этого НАБУ и специализированная прокуратура (САП) задержали ряд участников "газовой схемы", и дело перешло в судебную плоскость. Причем, официальные мотивы
следствия вызывали большие вопросы – ведь под боком у следствия остался куда более крупный неплательщик с похожими схемами. Имеется в виду Игорь Коломойский с его "Укрнафтой".
Складывается впечатление, что основной задачей дела было разбить договоры о совместной деятельности частных компаний с государственной "Укргаздобычей". С какой целью, покажет время.
Стороны процесса избегают комментировать эти вопросы.
Складывается впечатление, что основной задачей дела было разбить договоры о совместной деятельности частных компаний с государственной "Укргаздобычей". С какой целью, покажет время.
Стороны процесса избегают комментировать эти вопросы.
Справка
Realist решил ознакомиться с судебными решениями по этому делу, чтобы попытаться восстановить всю схему.
Детальный анализ документов показал: в деле есть неназванные НАБУ фигуранты. В инфографику, растиражированную НАБУ, к сожалению, попали только шесть фиктивных предприятий, на счета которых выводились деньги, заработанные на украденном газе. Но еще одна компания, не вошедшая в пиар-пакет Бюро, может иметь отношение к партии "Відродження" народного депутата Виталия Хомутынника.
Этот депутат в свое время входил в ядро "Молодых Регионов" – второго эшелона политиков, близких к Партии регионов. Во времена Виктора Януковича, Хомутынник имел неплохие отношения с "Семьей", и даже контролировал страховой рынок и отдельные моменты работы таможни.
После свержения Януковича, депутат сблизился с Игорем Коломойским и быстро сгруппировал вокруг себя фракцию в Верховной Раде, и сохранил контроль над таможней.
В наше время, Хомутынник контролирует группу депутатов "Відродження", подконтрольную Коломойскому. Как утверждают наши источники в Министерстве финансов, Хомутынник курирует работу Государственной фискальной службы.
Этот депутат в свое время входил в ядро "Молодых Регионов" – второго эшелона политиков, близких к Партии регионов. Во времена Виктора Януковича, Хомутынник имел неплохие отношения с "Семьей", и даже контролировал страховой рынок и отдельные моменты работы таможни.
После свержения Януковича, депутат сблизился с Игорем Коломойским и быстро сгруппировал вокруг себя фракцию в Верховной Раде, и сохранил контроль над таможней.
В наше время, Хомутынник контролирует группу депутатов "Відродження", подконтрольную Коломойскому. Как утверждают наши источники в Министерстве финансов, Хомутынник курирует работу Государственной фискальной службы.
Виталий Хомутынник
В частности, возмещение НДС и провоз через границу отдельных категорий грузов. Именно Налоговая оказалась одним из ключиков в "газовом деле".
Игорь Коломойский
Как утверждают следователи НАБУ, в период 2013-2015 годов народный депутат Александр Онищенко организовал преступную группировку, занимающуюся реализацией украинского газа по заниженным ценам.
Подконтрольные ему предприятия "Надра Геоцентр", "Фірма "Хас"", "Карпатнадраінвест" в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвидобування" добывали энергоносители. При этом компании не уплатили в госбюджет около 1,3 млрд грн рентной платы.
Отсрочку им предоставила Государственная фискальная служба, в наше время возглавляемая Романом Насировым. Надо отметить, что рассрочки Насиров регулярно предоставляет и "Укрнафте" Коломойского, которая является одним из крупнейших неплательщиков налогов в Украине.
Вряд ли эта рассрочка объясняется чарами Хомутынника – у Коломойского сейчас прекрасные отношения с Порошенко. Финансовая суть этой дружбы остается загадкой. Но благодаря ей, Коломойский получил не только рассрочку по "Укрнафте", но и индульгенцию НБУ по "Приватбанку".
Подконтрольные ему предприятия "Надра Геоцентр", "Фірма "Хас"", "Карпатнадраінвест" в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвидобування" добывали энергоносители. При этом компании не уплатили в госбюджет около 1,3 млрд грн рентной платы.
Отсрочку им предоставила Государственная фискальная служба, в наше время возглавляемая Романом Насировым. Надо отметить, что рассрочки Насиров регулярно предоставляет и "Укрнафте" Коломойского, которая является одним из крупнейших неплательщиков налогов в Украине.
Вряд ли эта рассрочка объясняется чарами Хомутынника – у Коломойского сейчас прекрасные отношения с Порошенко. Финансовая суть этой дружбы остается загадкой. Но благодаря ей, Коломойский получил не только рассрочку по "Укрнафте", но и индульгенцию НБУ по "Приватбанку".
Куда сложнее объяснить налоговую рассрочку, которую в свое время получил Онищенко, далекий от самой идеи дружить с Президентом. Была ли она получена благодаря Хомутыннику? Отрицать этого нельзя, и вот почему.
Как работала "газовая схема"
Договор о совместной деятельности с "Укргаздобычей" предполагал, что газ необходимо продавать через аукцион. И это требование закона выполнялось. Схема была организована довольно примитивно.
На фиктивных аукционах по продаже добытого газа побеждали подставные предприятия. В материалах следствия таких фигурируют семь: "Газ Транс Груп", "Киевпромсбыт", "Экселент-ЛТД", "Газтранспроект", "Нефтегаз Трейд", "Морисель Груп", "Ленстер Компани". Газ они покупали по 2640 грн за тысячу кубометров, при рыночной цене 7057,51 грн.
На этих "прокладках" оседала разница в цене, которая потом выводилась. Купленный газ эти компании продавали предприятиям по 6900 грн за 1 тыс. куб. м. Разница в цене (дельта, по данным следствия, превысила 1,6 млрд грн) перечислялась целой сети фиктивных компаний. Большинство из них получило капитализацию уставного фонда, новых руководителей и основателей в период с декабря 2014-го по июль 2015 года.
Внезапные миллионеры не знали, что становятся участниками преступной схемы. В основном их набирали из числа малоимущих граждан. Для того, чтобы окончательно убрать сомнения, с ними встречался якобы "сотрудник СБУ", заверявший, что все законно. За несколько подписей в уставных документах, делающих их собственниками предприятий для конвертации многомиллионных сумм, "основатели" и "руководители" получали скромное вознаграждение в размере $200.
На этих "прокладках" оседала разница в цене, которая потом выводилась. Купленный газ эти компании продавали предприятиям по 6900 грн за 1 тыс. куб. м. Разница в цене (дельта, по данным следствия, превысила 1,6 млрд грн) перечислялась целой сети фиктивных компаний. Большинство из них получило капитализацию уставного фонда, новых руководителей и основателей в период с декабря 2014-го по июль 2015 года.
Внезапные миллионеры не знали, что становятся участниками преступной схемы. В основном их набирали из числа малоимущих граждан. Для того, чтобы окончательно убрать сомнения, с ними встречался якобы "сотрудник СБУ", заверявший, что все законно. За несколько подписей в уставных документах, делающих их собственниками предприятий для конвертации многомиллионных сумм, "основатели" и "руководители" получали скромное вознаграждение в размере $200.
Александр Онищенко
Женщина, занимавшаяся созданием и перерегистрацией подобных компаний, признала свою вину и согласилась сотрудничать со следствием. В итоге по решению суда она была осуждена на 5 лет заключения и 68 тыс. грн штрафа. Однако учитывая ее сотрудничество со следствием, она была освобождена в зале суда под личное обязательство, с испытательным сроком 1 год.
Смена "конвертов"
С этой историей все достаточно понятно: тщательно разработанный конвертационный центр ("конверт") для легализации средств.
Схема касается только четырех предприятий из "аукционной семерки": "Киевпромсбыт", "Газтранспроект", "Морисель Груп" и "Ленстер Компани". Они вступили в игру с декабря 2014-го, а разрабатывалась схема своего конвертцентра аккурат перед досрочными парламентскими выборами того же года.
До того времени опальный нардеп пользовался "конвертом", состоящим из группы компаний "Нефтегаз Трейд", "Газ Транс Груп" и "Экселент-ЛТД". Из основной семерки их выделяет тот факт, что на данный момент они ликвидированы либо находятся в состоянии ликвидации.
Интересно, что эти компании родились в Киеве в конце 2012 - начале 2013 года. И жили под разными адресами в центре столицы в период своего условного расцвета. А вот юридическую смерть они приняли в братской могиле в городе Запорожье.
Первой выехала фирма "Газ Транс Груп" – в аккурат
Схема касается только четырех предприятий из "аукционной семерки": "Киевпромсбыт", "Газтранспроект", "Морисель Груп" и "Ленстер Компани". Они вступили в игру с декабря 2014-го, а разрабатывалась схема своего конвертцентра аккурат перед досрочными парламентскими выборами того же года.
До того времени опальный нардеп пользовался "конвертом", состоящим из группы компаний "Нефтегаз Трейд", "Газ Транс Груп" и "Экселент-ЛТД". Из основной семерки их выделяет тот факт, что на данный момент они ликвидированы либо находятся в состоянии ликвидации.
Интересно, что эти компании родились в Киеве в конце 2012 - начале 2013 года. И жили под разными адресами в центре столицы в период своего условного расцвета. А вот юридическую смерть они приняли в братской могиле в городе Запорожье.
Первой выехала фирма "Газ Транс Груп" – в аккурат
через пять дней после побега Януковича из страны. Новую прописку предприятие получило по запорожскому адресу: улица 40 лет Советской Украины, 45Б.
20 февраля 2015 года по соседству, в доме 45, поселился "Нефтегаз Трейд", а через три месяца к нему переехал "Экселент-ЛТД".
Как писали запорожские СМИ, этот адрес является своеобразной Меккой для "погибающих" предприятий из Киева и Днипра. Тут они массово прописываются и через несколько месяцев "уходят на покой" с благословения местного Хозяйственного суда. Обычно в связи с банкротством.
Наибольший интерес из этой тройки вызывает компания с красноречивым названием "Экселент-ЛТД".
Исходя из судебных решений, известных на сегодняшний день, свою часть дельты она перечисляла только двум предприятиям: "Дон-Днепр-Траст" и "Рединг". Оба они весной этого года стали фигурантами журналистских расследований.
20 февраля 2015 года по соседству, в доме 45, поселился "Нефтегаз Трейд", а через три месяца к нему переехал "Экселент-ЛТД".
Как писали запорожские СМИ, этот адрес является своеобразной Меккой для "погибающих" предприятий из Киева и Днипра. Тут они массово прописываются и через несколько месяцев "уходят на покой" с благословения местного Хозяйственного суда. Обычно в связи с банкротством.
Наибольший интерес из этой тройки вызывает компания с красноречивым названием "Экселент-ЛТД".
Исходя из судебных решений, известных на сегодняшний день, свою часть дельты она перечисляла только двум предприятиям: "Дон-Днепр-Траст" и "Рединг". Оба они весной этого года стали фигурантами журналистских расследований.
Днипровский ренессанс
На счета "Дон-Днепр-Траст" выводились деньги от продажи земель киевского заповедника "Жуков остров". В 2007 году Киевсовет выделил около 70 гектаров кооперативу "Котмист", на которых авторитетный бизнесмен времен Януковича Юрий Иванющенко (он же Юра Енакиевский) начал строить собственное "Межигорье".
В дальнейшем кооператив передал землю ряду предприятий. Одно из них — "Земконтракт" — в сентябре 2014-го продало свой участок компании "Башта-2". Эта фирма принадлежала Хомутыннику.
В дальнейшем кооператив передал землю ряду предприятий. Одно из них — "Земконтракт" — в сентябре 2014-го продало свой участок компании "Башта-2". Эта фирма принадлежала Хомутыннику.
Деньги от сделки были направлены на счет "Дон- Днепр -Траст" в Актабанк, который вскорости был признан неплатежеспособным. Собственником и ликвидатором этой компании в одном лице значится некий Сергей Крячек. Нас заинтересовал его бизнес-партнер Василий Астион.
По информации издания "Наші гроші", Крячек работал директором в двух предприятиях, принадлежавших Астиону, и совместно с ним был в числе основателей компании "АТ Инвест".
Василий Астион, к слову, был помощником Виталия Хомутынника в парламенте 6-го созыва и Бориса Филатова в Верховной Раде 8-го созыва. После того, как последний победил на выборах мэра Днипра, Астион стал депутатом Днепропетровского облсовета от партии "Відродження".
Личность его отца - Николая Астиона — в определенном смысле полулегендарная. Ныне пенсионер, генерал-майор милиции в отставке Николай Васильевич возглавлял Киевское управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП) во времена исчезновения Георгия Гонгадзе. Позже работал заместителем Алексея Пукача - бывшего на тот момент начальником криминальной разведки МВД.
По информации издания "Наші гроші", Крячек работал директором в двух предприятиях, принадлежавших Астиону, и совместно с ним был в числе основателей компании "АТ Инвест".
Василий Астион, к слову, был помощником Виталия Хомутынника в парламенте 6-го созыва и Бориса Филатова в Верховной Раде 8-го созыва. После того, как последний победил на выборах мэра Днипра, Астион стал депутатом Днепропетровского облсовета от партии "Відродження".
Личность его отца - Николая Астиона — в определенном смысле полулегендарная. Ныне пенсионер, генерал-майор милиции в отставке Николай Васильевич возглавлял Киевское управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП) во времена исчезновения Георгия Гонгадзе. Позже работал заместителем Алексея Пукача - бывшего на тот момент начальником криминальной разведки МВД.
На момент, когда в 2011 году Пукач признался в убийстве Гонгадзе, Николай Астион успел побывать начальником налоговой милиции в Сумской и Запорожской областях и вернуться в УБОП. Правда, уже не в столицу, а в Херсон. Его сыновья Василий и Евгений Астионы в последние годы строили многопрофильный семейный бизнес в Днипре. Имя их отца, бывшего начальника местного УБОПа в том числе, служило и служит им в этом хорошим подспорьем.
Фамилия Астион достаточно незаметно проскочила в СМИ осенью 2015 года. Во время спецоперации по задержанию Геннадия Корбана, был также взят под стражу Михаил Кошляк, которого называют куратором силового блока группы "Приват". Его людям вменяли убийство капитана СБУ Виктора Мандзика в Волновахе 21 марта того же года.
Василий Астион является зятем Кошляка. Поэтому в связи с делом Корбана у него дома проводились обыски.
Кстати, интересно, отметить, что директором вышеупомянутого "Экселент-ЛТД" до начала ликвидации был некий Жицкий Павел Николаевич. Он же возглавлял компанию "Агросте-П", принадлежавшую Василию Астиону до ликвидации в мае 2014-го.
Фамилия Астион достаточно незаметно проскочила в СМИ осенью 2015 года. Во время спецоперации по задержанию Геннадия Корбана, был также взят под стражу Михаил Кошляк, которого называют куратором силового блока группы "Приват". Его людям вменяли убийство капитана СБУ Виктора Мандзика в Волновахе 21 марта того же года.
Василий Астион является зятем Кошляка. Поэтому в связи с делом Корбана у него дома проводились обыски.
Кстати, интересно, отметить, что директором вышеупомянутого "Экселент-ЛТД" до начала ликвидации был некий Жицкий Павел Николаевич. Он же возглавлял компанию "Агросте-П", принадлежавшую Василию Астиону до ликвидации в мае 2014-го.
Без/ответственность
Александр Онищенко на вопрос Realist'а о возможной причастности Виталия Хомутынника к "газовой схеме" не ответил, но сообщение прочитал.
Официальный ответ от самого лидера парламентской фракции "Відродження" звучит следующим образом: фигурантом этого дела я не являюсь, названия фирмы "Дон-Днипро-Траст" никогда не слышал.
"Василий Астион сегодня депутат от партии "Відродження" в Днепропетровском областном совете. Никакого совместного бизнеса у нас с ним нет", - добавил Хомутынник.
НАБУ ответило ещё более лаконично. В антикоррупционном ведомстве нам подтвердили, что Василий Астион проходит по "делу Онищенко" как свидетель. А вот остальная информация, по мнению силовиков, относится к категории "с ограниченным доступом".
Интересно, что нам также отказались сообщить номер криминального производства по действиям сотрудников Государственной фискальной службы, направленной на минимизацию налогообложения компаний из "газовой схемы", а также освобождение их от рентной платы.
Официальный ответ от самого лидера парламентской фракции "Відродження" звучит следующим образом: фигурантом этого дела я не являюсь, названия фирмы "Дон-Днипро-Траст" никогда не слышал.
"Василий Астион сегодня депутат от партии "Відродження" в Днепропетровском областном совете. Никакого совместного бизнеса у нас с ним нет", - добавил Хомутынник.
НАБУ ответило ещё более лаконично. В антикоррупционном ведомстве нам подтвердили, что Василий Астион проходит по "делу Онищенко" как свидетель. А вот остальная информация, по мнению силовиков, относится к категории "с ограниченным доступом".
Интересно, что нам также отказались сообщить номер криминального производства по действиям сотрудников Государственной фискальной службы, направленной на минимизацию налогообложения компаний из "газовой схемы", а также освобождение их от рентной платы.
7 миллионов для "ДНР"
Второе предприятие, на счета которого выводил деньги "Экселент-ЛТД", имеет не менее занимательную, но весьма короткую историю. Компания "Рединг" фигурирует в деле о разворовывании бюджетных денег.
В период 2013-2015 годов военная часть А0215 (командование Военно-воздушных сил Украины) заключила сделки с несколькими компаниями на поставку деталей и оборудования для самолетов. Расследование началось после того, как выяснилось, что им отдали 4 млн грн за старые авиационные шины под видом новых.
Среди них фигурировало предприятие "Укравпостач", принадлежавшее Вадиму
В период 2013-2015 годов военная часть А0215 (командование Военно-воздушных сил Украины) заключила сделки с несколькими компаниями на поставку деталей и оборудования для самолетов. Расследование началось после того, как выяснилось, что им отдали 4 млн грн за старые авиационные шины под видом новых.
Среди них фигурировало предприятие "Укравпостач", принадлежавшее Вадиму
Николаеву, неудачно выдвигавшемуся в Киевсовет от партии "Рух за реформи" Сергея Думчева. В общей сумме "Укравпостач" получил от военных около 7 млн грн, которые перечислил предприятиям "Инкар", "Рединг" и "Венса Пром".
Те, в свою очередь, передали деньги Донецкому экспериментальному ремонтно-механическому заводу. Это предприятие, по данным следствия, находится на неподконтрольной Украине территории и не подает финансовую отчетность.
Также правоохранители утверждают, что завод используется боевиками "ДНР" как материально-техническая база.
Те, в свою очередь, передали деньги Донецкому экспериментальному ремонтно-механическому заводу. Это предприятие, по данным следствия, находится на неподконтрольной Украине территории и не подает финансовую отчетность.
Также правоохранители утверждают, что завод используется боевиками "ДНР" как материально-техническая база.
Автор: Владислав Красинский
