Государственная фискальная служба (ГФС) ликвидировала в столице конвертационный центр с оборотом более 250 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных предприятий. На их счета от компаний реального сектора экономики поступали безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги.
После этого средства снимались наличными в банкоматах и кассах четырех банков и, за исключением 10−12%, которые служили вознаграждением за незаконную конвертацию, передавались заказчикам таких услуг.
В результате обыска в Киеве сотрудники ГФС обнаружили и изъяли более 513 тыс. грн, 102 печати предприятий, компьютерную технику, банковские карты, а также финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.
Как сообщал Realist, недавно в Херсоне ликвидировали конвертцентр с оборотом в 120 млн грн.
29 июня в Донецкой области ликвидировали конвертцентр с оборотом в 1 млрд грн.
В апреле в Киеве закрыли конвертцентр, отмывавший деньги через Сбербанк.
